Komplexes Geldwäsche-Schema in Australien
Eine umfassende, multidisziplinäre Untersuchung in Australien hat ein komplexes Geldwäsche-Schema in Queensland aufgedeckt, das zur Anklage von vier Personen führte und Vermögenswerte im Wert von 13,7 Millionen AUD eingefroren hat.
Details der Untersuchung
Im Zentrum dieses mutmaßlichen Betriebs stand ein Sicherheitsunternehmen, das Berichten zufolge 124 Millionen AUD in Bargeld in Kryptowährung umwandelte, um illegale Gelder zu verschleiern. Die Untersuchung, geleitet von der Australian Federal Police (AFP), hat zu einer Zerschlagung des geldwäschenden Netzwerks geführt und die Beschlagnahme von Immobilien, Bankkonten und Fahrzeugen in Queensland und New South Wales zur Folge gehabt, die als Erträge aus Straftaten gelten.
Laut einer gemeinsamen Erklärung führten über 70 Beamte der Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) 14 Durchsuchungen in Brisbane und an der Gold Coast durch. AUSTRAC (Australien’s Finanzaufklärungsbehörde) und das Australian Taxation Office (ATO) unterstützten die Ermittlungen mit analytischer Expertise und überwachten Bargeldtransfers im ganzen Land.
Funktionsweise des Schemas
Die Ermittler sind zu dem Schluss gekommen, dass das gewerbliche Geldwäsche-Geschäft über die gepanzerte Transporteinheit des Sicherheitsunternehmens an der Gold Coast abgewickelt wurde, das dabei half, die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Die Untersuchung zur Herkunft dieser Gelder dauert an. Die QJOCTF hat festgestellt, dass das Sicherheitsunternehmen ein komplexes Netzwerk aus Bankkonten, Firmen, Kurierdiensten und Kryptowährungs-Wallets einsetzte, um Millionen zu waschen.
Es wurde vermutet, dass legitime Geschäftseinnahmen mit illegalen Mitteln vermischt wurden und Geld durch ein Verkaufsförderungsunternehmen sowie ein Oldtimer-Autogeschäft geschleust wurde, bevor es an Begünstigte in Kryptowährung oder über Dritte ausgezahlt wurde. Darüber hinaus soll das Unternehmen als Tarnung für die Bewegung von Millionen Dollar an illegalem Bargeld aus anderen Bundesstaaten nach Südost-Queensland gedient haben.
Die Rolle der Kuriere
Laut Berichten stammt dieses Geld von organisierten kriminellen Gruppen und wurde an sogenannten Dead Drop-Standorten im ganzen Land deponiert. Kuriere sammelten das Bargeld ein und transportierten es als Inlandsfracht auf Flügen nach Queensland, wo die Kuriere des Sicherheitsunternehmens es dann abholten.
Äußerungen von Beamten
AFP Detective Superintendent Adrian Telfer betonte die komplexe Natur des kriminellen Netzwerks und erklärte: „Wir behaupten, dass diese Organisation absichtlich die Quelle, den Wert und die Art ihres illegalen Geldes verschleierte und sich von den Mitteln distanzierte, um den Behörden zu entkommen.“
Telfer lobte die interinstitutionelle Zusammenarbeit und wies darauf hin, dass „Geldwäscheuntersuchungen unglaublich herausfordernd sind, aufgrund des komplexen Netzes von Täuschungen.“
Detective Acting Superintendent David Briese von der Queensland Police Service wies auf den gesellschaftlichen Schaden hin, den solche Netzwerke verursachen: „Kriminelle Gruppen nutzen Geldwäsche, um ihre Gewinne zu legitimieren, und exploitieren legale Unternehmen, was zu Schäden für die Gemeinschaft und die Wirtschaft führt. Es befeuert schwer organisierte Kriminalität, die alles von Drogenhandel über Ausbeutung bis hin zu Betrug und Gewalt ermöglicht.“
Rechtliche Konsequenzen
Laut Angaben stehen die vier Personen, die mit dem Geldwäsche-Schema in Verbindung stehen, vor langen Haftstrafen, da sie beschuldigt werden, gegen Bestimmungen des Strafgesetzbuches und des Crimes Act verstoßen zu haben.
