Krypto-Betrug im Wert von 198 Millionen Dollar
Ein Krypto-Betrugsimperium im Wert von 198 Millionen Dollar, das sich als KI-Handelsoperation tarnte, wurde aufgedeckt und legt ein luxuriöses Ponzi-System offen, das sich über den Globus erstreckte.
Die Anklage der SEC
Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) gab am 22. April bekannt, dass sie Ramil Palafox, den Gründer von PGI Global, wegen der Durchführung eines umfangreichen Betrugsunternehmens angeklagt hat, das weltweit rund 198 Millionen Dollar von Investoren eingenommen hat.
Laut der Klage der SEC behauptete PGI Global, ein “Unternehmen für den Handel mit Krypto-Assets und Devisen” zu sein. Die Behörde behauptet, dass Palafox mehr als 57 Millionen Dollar nicht für legitime Handelsaktivitäten verwendet hat, sondern diese für luxuriöse persönliche Käufe wie hochpreisige Fahrzeuge und teure Kleidung umleitete.
Der Rest des investierten Kapitals wurde angeblich verwendet, um falsche Renditen und Empfehlungsprämien im Rahmen eines Ponzi-ähnlichen Systems auszuzahlen, das 2021 zusammenbrach.
Aussagen und Ermittlungen
Scott Thompson, stellvertretender Direktor des SEC-Büros in Philadelphia, betonte die täuschende Natur des Systems:
„Wie in unserer Klage behauptet, zog Palafox Investoren mit dem Reiz garantierter Gewinne aus dem anspruchsvollen Handel mit Krypto-Assets und Devisen an, aber anstelle von Handelsgeschäften kaufte er sich und seiner Familie Autos, Uhren und Häuser mit Millionen von Dollar an Investorengeldern.“
Zwischen Januar 2020 und Oktober 2021 bot PGI Global „Mitgliedschafts“-Pakete und Empfehlungsanreize an, die die SEC als Multi-Level-Marketing-Taktiken einstufte, die darauf abzielten, weitere Opfer unter dem Vorwand konsistenter Renditen zu rekrutieren.
Die Kommission beschrieb Palafox’ Verwendung von Technologie-Jargon und dem Hype um digitale Assets als Vorwand für tiefere Vergehen. Die SEC stellte fest:
„In Wirklichkeit waren seine falschen Ansprüche auf Expertise in der Krypto-Branche und eine angeblich KI-gesteuerte Auto-Trading-Plattform nur eine Maske für einen internationalen Wertpapierbetrug.“
Rechtliche Maßnahmen und laufende Ermittlungen
Die Klage des Regulators fordert umfassende Strafen, darunter dauernende einstweilige Verfügungen, verhaltensbasierte Maßnahmen, die Palafox daran hindern, an Multi-Level-Marketing-Programmen teilzunehmen, die das Angebot oder den Verkauf von Wertpapieren sowie Angeboten von Krypto-Assets beinhalten, die als Wertpapiere gekauft oder verkauft werden, die Rückzahlung unrechtmäßig erlangter Gewinne zuzüglich Zinsen vor dem Urteil und zivilrechtliche Strafen.
Strafrechtliche Verfahren wurden ebenfalls von der Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den Eastern District of Virginia eingeleitet. Die Untersuchung der SEC bleibt weiterhin im Gange.
