Einleitung
Ein selbsternanntes Opfer eines Krypto-Romanzenbetrugs, das kürzlich Citibank verklagt hat, weil diese versäumt hat, Warnsignale zu erkennen, hat nun eine zweite Klage gegen zwei weitere Banken eingereicht. Michael Zidell verklagte am Dienstag East West Bank und Cathay Bank vor einem Bundesgericht in Kalifornien und beschuldigte die Banken, „die Augen vor ihren gesetzlichen Pflichten und Verpflichtungen verschlossen zu haben.“
Überweisungen und Betrug
Er behauptet, 18 Überweisungen in Höhe von fast 7 Millionen Dollar auf das Konto der mutmaßlichen Betrüger bei der East West Bank gesendet und 13 Überweisungen in Höhe von über 9,7 Millionen Dollar auf ein Konto bei der Cathay Bank getätigt zu haben. Zidell hatte bereits am 24. Juni Citibank verklagt und ihr vorgeworfen, die Warnsignale in 12 Überweisungen in Höhe von rund 4 Millionen Dollar auf Konten, die angeblich von Betrügern gehalten werden, ignoriert zu haben. Cointelegraph kontaktierte East West Bank und Cathay General Bancorp, die Muttergesellschaft der Cathay Bank, um einen Kommentar zu erhalten.
Betrügerische NFT-Investitionen
Zidell behauptet in seinen Klagen gegen die Banken, dass ihn „Carolyn Parker“, eine angebliche Geschäftsinhaberin, Anfang 2023 über Facebook kontaktiert habe und die beiden eine romantische Beziehung eingegangen seien. Parker habe Zidell angeblich einen Monat nach Beginn der Beziehung gesagt, dass sie Millionen in nicht-fungiblen Token investiert habe, und ihm vorgeschlagen, dasselbe zu tun, indem sie ihn auf eine Handelsplattform verwies. Zidell entschied sich zu investieren und gab an, dass er in den folgenden Monaten 43 Überweisungen in Höhe von über 20 Millionen Dollar auf verschiedene Bankkonten gesendet habe, die ihm von der Plattform gegeben wurden, die behauptete, sie müsse die Gelder aufgrund eines hohen Volumens an Kundeneinlagen bei mehreren Banken verarbeiten. Er sagte, dass die Website der Plattform im April 2023 „plötzlich verschwunden“ sei, zusammen mit seinen Millionen.
„Romanzenbetrug. Rug Pull. Pig Butchering. Das sind nur einige der Begriffe, um den Betrug zu beschreiben, der den Klägern widerfahren ist.“
Vorwürfe gegen die Banken
Wie in seiner Klage gegen Citibank zielt Zidells neueste Klage darauf ab, East West Bank und Cathay Bank für Fahrlässigkeit und als „Helfer und Gehilfen“ des Wertpapierbetrugs haftbar zu machen. „Die Beklagten haben durch ihre Rücksichtslosigkeit Parker und ihre Komplizen erheblich unterstützt, indem sie Bankkonten eröffneten, Dienstleistungen wie Überweisungen bereitstellten und es ihnen ermöglichten, diese zur Durchführung des NFT-Unternehmensbetrugs zu nutzen,“ heißt es in der Klage.
Die Klage argumentiert zudem, dass die beiden Banken eine „Pflicht zur gebotenen Sorgfalt bei der Überwachung verdächtiger Transaktionen“ hatten, aber „offensichtlich verdächtige Transaktionen nicht erkannt haben.“ Zidell sagte, die „großen, runden Zahlen der Gelder hätten die Bank dazu bringen müssen, die verdächtigen Aktivitäten zu untersuchen.“
Missbrauch älterer Menschen
Die Klage zielt auch darauf ab, East West Bank und Cathay Bank für „Beihilfe und Anstiftung zum Missbrauch älterer Menschen“ haftbar zu machen, eine Anschuldigung, die er gegen Citibank nicht erhoben hat. Zidell erwähnt sein Alter in der Klage nicht, aber das kalifornische Gesetz definiert einen älteren Menschen als jemanden, der 65 Jahre oder älter ist. Seine Klage fordert Schadensersatz, Gerichtskosten und Zinsen in einem Geschworenenprozess.
