US-Justizministerium gibt beschlagnahmte Vermögenswerte frei
Das US-Justizministerium (DOJ) gibt über 450 Millionen Dollar an beschlagnahmten Krypto-, Immobilien- und Luxusgütern frei, um Tausende von betrogenen Opfern in einem 577 Millionen Dollar schweren Betrugsfall zu entschädigen. Am 12. August gab das DOJ bekannt, dass zwei estnische Staatsangehörige für den Betrieb eines weltweiten Krypto-Ponzi-Schemas verurteilt wurden. Ein wesentlicher Teil des Verfahrens zielt darauf ab, die beschlagnahmten Vermögenswerte an die Opfer zurückzugeben.
Verurteilung der Täter
Die beiden Männer, Sergei Potapenko und Ivan Turõgin, wurden zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie ein massives Krypto-Ponzi-Schema orchestriert hatten, das Hunderttausende von Opfern weltweit, einschließlich in den Vereinigten Staaten, betrogen hat. Die Staatsanwälte erklärten, dass die Männer ihr Unternehmen Hashflare genutzt hätten, um den Kunden Anteile an den Gewinnen aus dem Krypto-Mining zu versprechen, während in Wirklichkeit ein Großteil des Minings nicht stattfand. Von 2015 bis 2019 brachte das Schema über 577 Millionen Dollar durch gefälschte Dashboards und falsche Leistungsbehauptungen ein.
„Die Männer haben bereits 16 Monate in Haft verbracht; zusätzlich zur Haftstrafe ordnete US-Bundesrichter Robert S. Lasnik an, dass jeder eine Geldstrafe von 25.000 Dollar zahlen und 360 Stunden gemeinnützige Arbeit während der Bewährungszeit leisten muss.“
Die Männer werden voraussichtlich nach Estland zurückkehren, um ihre Bewährungsauflagen zu erfüllen, erklärte das Justizministerium.
Verwendung der Gelder
Die Staatsanwälte behaupteten, dass ein Großteil der Gelder der Investoren für den Kauf von Bitcoin, Immobilien, Luxusfahrzeugen und anderen hochpreisigen persönlichen Ausgaben verwendet wurde. Die amtierende US-Staatsanwältin Teal Luthy Miller beschrieb das Verhalten als „ein klassisches Ponzi-Schema“, das den Opfern erheblichen finanziellen und emotionalen Schaden zugefügt hat.
Einziehung und Rückerstattung
Die Behörden betonten, dass ein zentrales Ergebnis des Falls die großangelegte Einziehung ist, die dazu dienen soll, den durch den Betrug Geschädigten zu helfen.
„Die Urteile beinhalteten auch die Einziehung von Kryptowährung, Geldern, Fahrzeugen, Immobilien und Krypto-Mining-Ausrüstung – beschlagnahmt von den Vereinigten Staaten und ihren ausländischen Strafverfolgungspartnern – die zusammen einen Wert von über 450 Millionen Dollar haben,“
bemerkte das DOJ und fügte hinzu: „Die beschlagnahmten Vermögenswerte werden für einen Rückerstattungsprozess zur Entschädigung der Opfer des Verbrechens zur Verfügung stehen. Die Einzelheiten des Rückerstattungsprozesses werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, und die Bundesbehörden sagen, dass der Großteil des beschlagnahmten Vermögens für die Rückzahlung verwendet wird. Das DOJ arbeitete zusammen mit der estnischen Polizei und der Grenzwache sowie der Generalstaatsanwaltschaft Estlands, um diese Vermögenswerte zu sichern und sicherzustellen, dass sie in mehreren Ländern an die Opfer zurückgegeben werden können.“
