Bundesanwälte im Eastern District von North Carolina
Bundesanwälte im Eastern District of North Carolina haben die Beschlagnahme von mehr als 61 Millionen Dollar in Tether (USDT) bekannt gegeben. Dies ist eine der größten Beschlagnahmungen von Krypto-Assets, die mit einem betrügerischen Investitionsschema, bekannt als „Pig Butchering“, in Verbindung stehen. Diese Operation verdeutlicht die wachsenden Bemühungen der USA, digitale Vermögenswerte, die in komplexen Betrugs- und Geldwäsche-Netzwerken verwendet werden, zurückzuverfolgen und zurückzuerlangen.
Details der Beschlagnahme
Das US-Justizministerium erklärte, dass die beschlagnahmten Mittel auf mehrere Krypto-Wallets zurückverfolgt wurden, die von kriminellen Akteuren kontrolliert wurden. Diese Täter lockten ihre Opfer in betrügerische Krypto-Handelsplattformen, nachdem sie Vertrauen durch angebliche romantische Beziehungen aufgebaut hatten. Sobald die Opfer Geld in diese gefälschten Plattformen einzahlten, verhinderten die Betreiber angeblich Abhebungen oder forderten gefälschte „Gebühren“ und „Steuern“, um weitere Mittel zu extrahieren.
Ermittlungen und Zitate
Ermittler von Homeland Security Investigations in Raleigh, Nordkarolina, verfolgten den Fluss der gestohlenen Erlöse durch ein Netzwerk von Wallets und identifizierten Konten, die noch über erhebliche Guthaben verfügten, die beschlagnahmt und eingezogen werden konnten.
„Die Beschlagnahme von unglaublichen 61 Millionen Dollar zeigt, dass Betrüger im Eastern District of North Carolina niemals gewinnen“,
sagte US-Staatsanwalt Ellis Boyle und hob die Arbeit des Vermögensbeschlagnahmeteams des Bezirks mit HSI hervor, um das Betrugsnetzwerk zu stören.
Unterstützung von Tether und globale Bedrohung
Das DOJ erkannte auch die Unterstützung von Tether an, die die Übertragung der Vermögenswerte erleichterte, nachdem die betroffenen Wallets identifiziert wurden. Pig Butchering-Betrügereien, eine Mischung aus romantischem Betrug und Investitionsbetrug, sind zu einer zunehmenden Bedrohung weltweit geworden. Opfer werden oft über soziale Medien oder Dating-Apps rekrutiert, bevor sie auf professionell aussehende, aber gefälschte Krypto-Investitionsportale geleitet werden. Sobald Gelder gesendet werden, finden sich die Opfer in der Unfähigkeit, Abhebungen vorzunehmen, was die Strafverfolgung dazu zwingt, die Erlöse zurückzuverfolgen und wiederzuerlangen.
Die Beschlagnahme von 61 Millionen Dollar fügt sich in einen breiteren Trend hochkarätiger Krypto-Beschlagnahmungen durch US-Behörden in den letzten Jahren ein.
