Prozessbeginn gegen Zhimin Qian
Der Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher eines grenzüberschreitenden Investmentbetrugs in Höhe von 7 Milliarden Dollar beginnt am 29. September in London. Der Fall könnte Präzedenzfälle dafür schaffen, wie die Behörden im Vereinigten Königreich Entschädigungen für mit Kryptowährungen verbundene Finanzkriminalität handhaben.
Hintergrund des Falls
Die Angeklagte ist die chinesische Staatsbürgerin Zhimin Qian, die als Organisatorin eines betrügerischen Investitionsplans gilt, der fast 130.000 Investoren in China geschädigt hat. Ihr wird vorgeworfen, die Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company betrieben zu haben, die zwischen 2014 und 2017 Kunden für ein Ponzi-ähnliches Investitionsprodukt suchte, das Renditen zwischen 100 % und 300 % versprach.
Das Schema brach 2017 nach Chinas umfassendem Verbot von Kryptowährungsaktivitäten zusammen, wobei Qian im selben Jahr ins Vereinigte Königreich floh, nachdem sie die Erlöse des Schemas in Bitcoin gewaschen hatte, die jetzt etwa 7 Milliarden Dollar wert sind.
Behörden und rechtliche Herausforderungen
Britische Behörden konnten zwischen 2018 und 2021 61.000 BTC im Rahmen von Geldwäscheuntersuchungen gegen Qians Komplizen Jian Wen beschlagnahmen, einem ehemaligen Lieferdienstmitarbeiter, der im März 2024 wegen Geldwäsche verurteilt wurde. Qian steht nun vor ihrem eigenen Prozess, doch die Komplexität des Falls könnte es schwierig machen, eine Verurteilung zu erreichen, so rechtliche Experten.
„Die grenzüberschreitende Natur macht die Verfolgung von Qian zu einem mühsamen Unterfangen für die britischen Staatsanwälte“, sagte Yuhua Yang, Partnerin bei der in London ansässigen Kanzlei Thornhill Legal.
Sie wies darauf hin, dass die betrügerischen Aktivitäten in China stattfanden und erklärte gegenüber Decrypt, dass keine britischen Unternehmen oder Einrichtungen an den mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten beteiligt waren und dass keine Vermögenswerte durch britische Finanzinstitute flossen.
„Aus strafrechtlicher Sicht liegt die Beweislast bei der Anklage für englische Verfahren“, sagte sie. „Es kann für die britischen Behörden herausfordernd sein, Beweise aus China zu sammeln, wie z.B. Opferaussagen, Finanzunterlagen und Unternehmensdokumente von Lantian Gerui, um zu beweisen, dass die Bitcoins aus betrügerischen Fundraising-Aktivitäten in China stammen.“
Anklagepunkte und rechtliche Strategie
Aufgrund dieser potenziellen Schwierigkeiten hat der britische Crown Prosecution Service Qian nicht wegen Betrugs oder Geldwäsche angeklagt, sondern sich auf zwei verwandte Anklagen konzentriert: den unrechtmäßigen Besitz und die Übertragung von Kryptowährungen sowie den Erwerb, die Nutzung und den Besitz von kriminellem Eigentum.
„Der Staat hat sich entschieden, Qian nicht wegen des Betrugs gegen Hunderttausende chinesischer Investoren zu verfolgen, da dieses Verhalten in China stattfand und keinen direkten Bezug zu England und Wales hatte“, sagte Ashley Fairbrother, Partner bei EMM Legal.
Im Gespräch mit Decrypt erklärte Fairbrother, dass die Anklage gemäß den gut etablierten Anwar-Prinzipien keinen Betrug nachweisen muss und dass es ausreicht, zu beweisen, dass die betreffenden Vermögenswerte durch kriminelle Aktivitäten erlangt wurden, „selbst wenn das genaue Vergehen nicht festgestellt werden kann.“
Auswirkungen und Herausforderungen für die Opfer
Während er akzeptiert, dass es schwierig sein wird, direkte Beweise aus China zu beschaffen, bemerkte Fairbrother, dass eine britische Jury Qians Partner Jian Wen bereits wegen eines ähnlichen Vergehens verurteilt hat, höchstwahrscheinlich unter Verwendung ähnlicher Beweise.
„Das Gesetz selbst ist hier nicht beispiellos und gut gerüstet, um mit dieser Situation umzugehen; was beispiellos ist, ist das schiere Ausmaß des Geldes, das im Spiel ist – vergleichbar mit dem jährlichen BIP einiger Länder.“
Es ist die große Summe an Bitcoin – jetzt etwa 7 Milliarden Dollar wert – die den bevorstehenden Fall interessant macht, so Fairbrother, mit laufenden zivilrechtlichen Verfahren zur Bestimmung, wie die Opfer entschädigt werden können.
„Die chinesischen Investoren müssen nachweisen, dass sie einen legitimen Eigentumsanspruch auf die Gelder haben“, sagte er. „Angesichts der Größe und Komplexität des Betrugs wird das eine erhebliche Herausforderung sein.“
Angesichts der auf dem Spiel stehenden Summen und der potenziellen Schwierigkeiten schlägt Fairbrother vor, dass es „sehr wahrscheinlich“ ist, dass der Zivilfall letztendlich den Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs erreichen wird.
