Interpol und Afripol identifizieren illegale Kryptowährungen
Interpol und Afripol haben im Rahmen einer gemeinsamen Operation 260 Millionen Dollar an illegal erworbenen Kryptowährungen und Fiat-Währungen als Teil des Kampfes gegen Terrorismusfinanzierung und Cyberkriminalitätsnetzwerke in Afrika identifiziert. Die Behörden nahmen 83 Personen in mehreren afrikanischen Ländern im Rahmen der Operation Catalyst fest, die bisher 600.000 Dollar der markierten 260 Millionen Dollar an illegalen Vermögenswerten beschlagnahmt hat.
Details der Festnahmen
Von den 83 Festnahmen standen 21 im Zusammenhang mit Terrorismus, 28 wegen Betrugs und Geldwäsche, 16 wegen Online-Betrugs und 19 wegen der „illegitimen Nutzung“ von virtuellen Vermögenswerten. Die Operation Catalyst wurde zwischen Juli und September dieses Jahres durchgeführt, um finanzielle Ströme im Zusammenhang mit Terrorismus zu identifizieren und zu stoppen.
Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor
Ausgestattet mit Daten von privaten Sektorpartnern wie Binance, Moody’s und Uppsala Security umfassten viele der Maßnahmen, die Teil der Operation Catalyst waren, kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Ein spezifisches Beispiel betraf ein auf Kryptowährungen basierendes Ponzi-Schema, das sich als legitime Krypto-Börse ausgab und insgesamt 562 Millionen Dollar von über 100.000 Opfern in „mindestens“ 17 Ländern, darunter Nigeria, Kamerun und Kenia, gestohlen hat.
Verbindungen zur Terrorismusfinanzierung
Mehrere hochpreisige Krypto-Wallets, die an diesem Schema beteiligt waren, standen laut Interpol auch „potenziell in Verbindung“ mit Terrorismusfinanzierungsaktivitäten, die weiterhin untersucht werden. Ein weiterer Fall, diesmal in Kenia, drehte sich um eine angebliche Geldwäscheoperation, die versuchte, Gelder über einen nicht benannten, legitimen Anbieter von virtuellen Vermögenswerten zu waschen. Auch dieser spezielle Fall hatte Verbindungen zur Terrorismusfinanzierung, wobei 12 Personen als Verdächtige identifiziert wurden und bisher zwei festgenommen wurden.
Unterstützung durch Binance
Laut dem Binance-Untersuchungsteam half die Krypto-Börse, die notwendigen Informationen und Ressourcen zur Verfolgung von Krypto-Strömen bereitzustellen. Ein Sprecher des Teams erklärte gegenüber Decrypt, dass das Team „die örtlichen Strafverfolgungsbehörden unterstützte, indem es operative Informationen und Analysen bereitstellte, unterstützt durch unsere forensischen Werkzeuge und den Datenaustausch, um diese große kriminelle Operation zu stören, die eine koordinierte Anstrengung mit den Behörden in ganz Afrika war.“
Wachsende Zusammenarbeit
Eine solche Zusammenarbeit wird zunehmend zur Norm, wobei das Binance-Untersuchungsteam hinzufügte, dass Krypto-Börsen jetzt „einer der wichtigsten Verbündeten“ für Strafverfolgungsbehörden im internationalen Kampf gegen die Kriminalität sind. „Im letzten Jahr haben wir auf fast 65.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden reagiert und mehr als 14.800 registrierte Beamte aus der ganzen Welt unterstützt“, sagte der Sprecher. „Unser Team hat auch 100 Schulungen für Strafverfolgungsbehörden durchgeführt.“
Steigende Cyberkriminalität in Afrika
Dieses Wachstum der Zusammenarbeit ist ein Indikator dafür, dass Kryptowährungen zunehmend in afrikanischer Kriminalität und der Finanzierung von Terrorismus eine Rolle spielen, was auch von Interpol selbst bestätigt wird. „Mit der zunehmenden Akzeptanz von Krypto nehmen auch die durch Krypto geförderten Finanzverbrechen zu: Insbesondere der INTERPOL 2025 Africa Cyberthreat Assessment Report hob hervor, dass zwei Drittel der afrikanischen Mitgliedsländer angaben, dass cyberbezogene Straftaten einen „mittleren bis hohen“ Anteil an allen Verbrechen ausmachten. Dies ist eine signifikante Statistik, da in West- und Ostafrika Cyberkriminalität etwa 30 % aller gemeldeten Verbrechen ausmacht“, erklärte ein Interpol-Experte gegenüber Decrypt.
Schlussfolgerung
Der Experte stellte fest, dass Nigeria insbesondere einen signifikanten Anstieg von Krypto-bezogenem Betrug erlebt, wobei Decrypt zuvor berichtete, dass der Vorsitzende der EFCC des Landes „korrupten“ Politikern vorgeworfen hatte, illegales Vermögen in Krypto zu verstecken. „Angesichts der Verringerung der Zugangshürden zu Kryptowährungen sind Kriminelle zunehmend in der Lage, ausgeklügeltere Techniken zu übernehmen, um Kryptowährungen in anderen Verbrechen auszunutzen“, fügte der Experte hinzu und verwies auf die Verwendung von Stablecoins und Coin-Mixern, um Geldflüsse in Ransomware- und Erpressungsfällen zu verschleiern. Allgemein erklärte der Interpol-Experte, dass, während Krypto „zunehmend“ von Cyberkriminellen verwendet wird, dies nicht bedeutet, dass es die Hauptform der Zahlung oder Abwicklung für die meisten Cyberkriminalität ist. Er stellte fest, dass der Africa Cyberthreat Assessment Report von Interpol hervorhob, dass „viele Fälle, insbesondere Fälle von Geschäfts-E-Mail-Kompromittierung, typischerweise traditionelle Banküberweisungen oder Fiat-Systeme beinhalten, während Betrügereien möglicherweise Geschenkkartensysteme ausnutzen.“
