Illinois Regulierungsgesetz zur Bekämpfung von Krypto-Betrug
Der Illinois Senat hat mit 39 zu 17 Stimmen ein Regulierungsgesetz verabschiedet, das darauf abzielt, Krypto-Betrug einzudämmen und Investoren vor betrügerischen Praktiken, einschließlich Rug Pulls und irreführenden Gebührenstrukturen, zu schützen.
Einführung des Digital Assets and Consumer Protection Act
Am 10. April verabschiedete die Kammer den Senate Bill 1797 (SB1797), auch bekannt als das Digital Assets and Consumer Protection Act, das Senator Mark Walker im Februar einbrachte. Das Gesetz ermächtigt das Illinois Department of Financial and Professional Regulation, die Geschäftstätigkeit im Bereich digitaler Vermögenswerte im Bundesstaat zu überwachen.
Gemäß der Gesetzgebung muss jede Person oder Einheit, die mit Bewohnern von Illinois Geschäfte mit digitalen Vermögenswerten tätigt, bei der Finanzaufsichtsbehörde des Staates registriert sein. Das Gesetz verlangt auch von Krypto-Dienstleistern, im Voraus vollständige Informationen über Benutzergebühren und Kosten offenzulegen.
“Eine Person darf keine Geschäfte mit digitalen Vermögenswerten tätigen oder sich als in der Lage ausgeben, Geschäfte mit digitalen Vermögenswerten im Auftrag eines Bewohners zu tätigen, es sei denn, sie ist in diesem Staat durch das Ministerium gemäß diesem Artikel registriert […]”
Notwendigkeit der Regulierung
Walker hat zuvor die Notwendigkeit betont, Krypto-bezogenen Betrug in Illinois anzugehen. In einem X-Beitrag vom 4. April erklärte er:
“Der Aufstieg digitaler Vermögenswerte hat Türen für finanzielle Möglichkeiten geöffnet, aber auch für Insolvenzen, Betrug und betrügerische Praktiken. Wir müssen Standards für diejenigen setzen, die im Krypto-Geschäft tätig sind, um sicherzustellen, dass sie glaubwürdige und ehrliche Akteure sind.”
Reaktion auf Betrug und insidertes Verhalten
Illinois’ Vorstoß für eine stärkere Aufsicht folgt einer Welle von hochkarätigen Memecoin-Pleiten und insidergeführten Betrügereien, die private Investoren mit erheblichen Verlusten zurückgelassen haben. Im März führte New York den Gesetzesentwurf A06515 ein, der darauf abzielt, strafrechtliche Sanktionen einzuführen, um Krypto-Betrug zu verhindern und Investoren vor Rug Pulls zu schützen.
Einer der berüchtigsten jüngsten Fälle war der Zusammenbruch des Libra-Tokens, eines Memecoins, der Berichten zufolge vom argentinischen Präsidenten Javier Milei unterstützt wurde. Im März hoben die Insider des Projekts angeblich über 107 Millionen Dollar an Liquidität ab, was zu einem Preiscrash von 94 % führte und rund 4 Milliarden Dollar an Marktwert auslöschte.
Insider-Betrügereien und “offensichtlich betrügerische Aktivitäten” wie Rug Pulls, die “nicht nur unethisch, sondern auch eindeutig illegal sind”, sollten laut Anastasija Plotnikova, Mitbegründerin und CEO der Blockchain-Regulierungsfirma Fideum, mehr Aufmerksamkeit von den Regulierungsbehörden erhalten. Sie fügte hinzu:
“Meiner Meinung nach sollten diese Aktivitäten fest im Zuständigkeitsbereich der Strafverfolgungsbehörden angesiedelt sein.”
Kürzliche Entwicklungen im Krypto-Markt
Der letzte Zusammenbruch ereignete sich am 16. März, nachdem Hayden Davis, der Mitbegründer des Official Melania Meme (MELANIA) und des Libra-Tokens, einen von The Wolf of Wall Street inspirierten Token (WOLF) startete. Über 82 % des Token-Angebots wurden von derselben Entität gehalten, was nach einem Höchststand der Token-Marktkapitalisierung von 42 Millionen Dollar zu einem Preisrückgang von 99 % führte.
Der argentinische Anwalt Gregorio Dalbon hat die Ausstellung einer Interpol-Rotschuld für Davis beantragt und dabei ein “Verfahrensrisiko” genannt, falls Davis weiterhin auf freiem Fuß bleiben sollte, da er auf immense Geldsummen zugreifen könnte, die ihm entweder ermöglichen würden, die USA zu verlassen oder sich zu verstecken.
