Rechtliche Verfahren gegen Sergei Potapenko und Ivan Turogin
Die rechtlichen Verfahren gegen Sergei Potapenko und Ivan Turogin, die Mitbegründer des Krypto-Mining-Dienstes Hashflare, haben sich nach Anweisungen des US-Ministeriums für Innere Sicherheit (DHS) erheblich kompliziert. Die beiden estnischen Staatsangehörigen, die aktuell in den Vereinigten Staaten angeklagt sind, erhielten Briefe vom DHS, in denen ihnen mitgeteilt wurde, dass sie “die Vereinigten Staaten verlassen” sollen. Dies geschieht im Rahmen einer umfassenderen Initiative der Regierung zur Durchführung von Massenaussiedlungen.
Diese Anweisung widerspricht einem früheren Gerichtsbeschluss des Richters Robert Lasnik, der ihre Reisebedingungen im Rahmen ihrer Kaution eingeschränkt hatte.
Anklage und Geständnisse
Im Februar gaben Potapenko und Turogin zu, wegen Verschwörung zur Begehung von Internetbetrug schuldig zu sein. Sie räumten ein, Hashflare-Nutzer zwischen 2015 und 2019 um mehr als 550 Millionen Dollar betrogen zu haben. Darüber hinaus sammelten sie 2017 25 Millionen Dollar von Investoren unter dem Vorwand, eine digitale Währung namens Polybius zu schaffen, die jedoch nie auf den Markt kam. Nach ihrer Anklage im Oktober 2022 wurden die beiden in Estland festgenommen und im Mai 2024 in die USA extraditiert. Seit Juli 2024 sind sie gegen Kaution auf freiem Fuß, sehen sich jedoch potenziellen Haftstrafen von bis zu 20 Jahren gegenüber.
Komplizierte Situation durch DHS-Briefe
Die Situation wurde durch die Briefe des DHS weiter verkompliziert, die Berichten zufolge an Tausende von Einwanderern gesendet wurden, die legal über die CBP One-App in die USA eingereist sind. Auch einige US-Bürger haben ähnliche Briefe im Rahmen der Abschiebungsbemühungen unter der Regierung von Donald Trump erhalten.
Mark Bini, der Verteidiger von Potapenko und Turogin, äußerte Bedenken hinsichtlich der widersprüchlichen Anweisungen von Bundesbehörden und wies auf das rechtliche Dilemma hin, mit dem seine Mandanten konfrontiert sind, da sie sowohl gesetzliche Vorschriften als auch ihre Kautionsbedingungen einhalten müssen.
Zukünftige Entwicklungen und Vermögensrückgaben
Bini spekulierte, dass die US-Regierung möglicherweise vorschlägt, Potapenko und Turogin nach Estland “selbst abzuschieben”, nachdem ein Memo des Justizministeriums einen möglichen Kurswechsel in der Durchsetzungspolitik für krypto-bezogene Strafsachen anzeigt. Die Mitbegründer sollten voraussichtlich bis mindestens zum 14. August in den USA bleiben, um an ihren Strafzumessungsanhörungen teilzunehmen.
Um die rechtliche Unklarheit zu bewältigen, haben Potapenko und Turogin jetzt Briefe dabei, aus denen hervorgeht, dass das DHS für ein Jahr von Maßnahmen gegen ihre “Selbstabschiebung” abgesehen hat, sollte es zu einem Festnahmeversuch durch die Behörden kommen.
Trotz der drohenden Haftstrafen haben die Mitbegründer 400 Millionen Dollar in Krypto-Zahlungen an die betroffenen Nutzer zurückgegeben und zugestimmt, vorhandene Vermögenswerte, die 2022 vom Staat eingefroren wurden, verfallen zu lassen. Bini hofft, den Richter davon zu überzeugen, seinen Mandanten die Rückkehr nach Estland zu gestatten, und argumentiert, dass den Kunden von Hashflare kein tatsächlicher finanzieller Schaden entstanden sei.
