Die russische Regierung und Krypto-Transaktionen
Die russische Regierung erwägt, ein Verbot von Bargeld-zu-Kryptowährungs-Transaktionen zu erlassen, während mehrere große lokale Krypto-Börsen kürzlich Polizeirazzien erlebt haben. Mosca, ein Krypto-zu-Bargeld-Wechsler mit Sitz im Moskauer Internationalen Geschäftsviertel, wurde am 23. April im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen gegen einen seiner Kunden durchsucht, wie Dmitry Titarenko, Leiter der Entwicklung bei Mosca, gegenüber Cointelegraph bestätigte.
“Die Strafverfolgungsbehörden haben ein routinemäßiges Verfahren zur Überprüfung unserer Kundendaten durchgeführt,”
Sagte Titarenko auf der lokalen Krypto-Veranstaltung Blockchain Forum 2025.
Die Durchsuchung des Büros von Mosca folgte auf Berichte über mehrere Festnahmen von Mosca-Kunden, die mutmaßlich mit einem Krypto-Diebstahl in Verbindung stehen, bei dem ein Opfer Berichten zufolge Betrügern eine erhebliche Bargeldsumme in Höhe von mehreren Millionen Dollar übergeben hatte.
Vorschläge zur Regulierung und Betrugsschutz
Ein Verbot von Bargeld-zu-Krypto-Transaktionen zum Schutz der Anleger? Die bestätigte Polizeiaktion bei Mosca fand einen Tag nach dem Vorschlag von Evgeny Masharov, einem Mitglied der Russischen Bürgerkammer, statt, Bargeldtransaktionen für den Erwerb von Kryptowährungen wie Tether USDt an Krypto-Wechseln zu verbieten. Masharov argumentierte, dass ein solches Verbot ein “massiver Schlag gegen Betrüger” wäre und fügte hinzu, dass Telefonschwindler “häufig Krypto-Wechsler nutzen, um Bargeld abzuheben.”
Anschließend berichtete der lokale Nachrichtensender Baza über die Razzia bei Mosca und stellte eine Verbindung zu einem “rekordverdächtigen Betrug” her, der Olga Serova, einer ehemaligen Regierungsberaterin in der Region Samara, zum Opfer fiel. Serova, 71, soll im Jahr 2024 von Betrügern geschädigt worden sein, die sie dazu brachten, ihre Bankkonten zu leeren und insgesamt schätzungsweise 421 Millionen russische Rubel (5,1 Millionen Dollar) an sie zu übergeben.
Laut Baza wurden mindestens sieben Personen festgenommen, die mutmaßlich mit dem Fall in Verbindung stehen.
Aktuelle Entwicklungen bei Mosca
Mosca-Kunden können täglich bis zu 100.000 USDT in bar erwerben. Mosca, das es Investoren erlaubt, täglich bis zu 100.000 USDT (entspricht 100.000 Dollar) in bar zu kaufen, ist sich unsicher, ob der Vorfall mit Serova mit der Razzia in seinem Büro in Verbindung steht, sagte Titarenko. “Vielleicht war es ein anderer Kunde,” bemerkte er und fügte hinzu, dass die Razzia die erste ihrer Art in den letzten drei Monaten bei Mosca war.
Titarenko erwähnte zudem, dass Mosca aktiv seine Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Kundenidentifikation verbessert hat, einschließlich der Führung einer schwarzen Liste verdächtiger Nutzer.
Die Razzia fand während einer bedeutenden lokalen Veranstaltung, Blockchain Life, statt, die zum ersten Mal seit Oktober 2021 wieder in Moskau stattfand. Das Unternehmen war einer der Hauptsponsoren der Konferenz, stellte zwei zentrale Stände auf und erhielt den Titel “bester Krypto-Wechselservice.” Laut Sergey Mendeleev, einer prominenten Persönlichkeit der russischen Krypto-Community, ist der Vorschlag, Bargeld-zu-Krypto-Transaktionen zu verbieten, eine besorgniserregende Entwicklung für die Community.
Bei der Veranstaltung wies Mendeleev darauf hin, dass die russische Regierung möglicherweise von der Krypto-Adoption abrückt, wenn sie ein solches Verbot erlassen sollte. Zudem bemerkte er, dass Razzien eine alltägliche Situation für Krypto-Wechseldienste im Moskauer Internationalen Geschäftsviertel, auch bekannt als Moskau-Stadt, seien. Garantex, eine Krypto-Börse, hatte ihren Handel eingestellt, nachdem Tether 27 Millionen Dollar in USDT aufgrund von Sanktionen eingefroren hatte, und gehörte ebenfalls zu den Wechslern, die in Moskau-Stadt ansässig sind.
