Schließung von BTCMining
Ein in Großbritannien ansässiges Krypto-Asset-Unternehmen, BTCMining, wurde geschlossen, nachdem zahlreiche Kunden aus verschiedenen Ländern berichtet hatten, für Krypto-Mining-Dienstleistungen bezahlt zu haben, jedoch die versprochenen Renditen nicht erhalten oder ihre Vermögenswerte nicht abheben konnten. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung hervor.
Betrugsvorwürfe und Beschwerden
Das Unternehmen, das einen Mining-Dienst anbot, bei dem Kunden für das Mining von Kryptowährungen bezahlten und das daraus resultierende Einkommen erhielten, wurde beschuldigt, Nutzer in mehreren Ländern, darunter Estland, Mauretanien, Iran, Neuseeland, Polen und Rumänien, betrogen zu haben. Die Beschwerden wurden zuerst bei Action Fraud eingereicht, dem nationalen Betrugs- und Cybercrime-Meldezentrum des Vereinigten Königreichs. Die Opfer berichteten, dass sie die Mining-Dienstleistungen, für die sie gezahlt hatten, nicht erhielten, und viele von ihnen sahen sich zudem mit weiteren Forderungen nach zusätzlichen Zahlungen konfrontiert.
Untersuchung und rechtliche Schritte
Bei der Untersuchung stellten die Behörden fest, dass BTCMining Limited keine legitime registrierte Adresse im Vereinigten Königreich hatte, was ein Warnsignal für jede Unternehmensoperation darstellt. Ein Urteil im Vereinigten Königreich führte zur Schließung von BTCMining nach weltweiten Betrugsanklagen. Eine Anhörung am High Court in Manchester am 28. April 2025 führte zur Schließung des Unternehmens.
„Die Tatsache, dass BTCMining Limited Kunden weltweit angezogen hat, macht unser Eingreifen besonders wichtig“, sagte David Usher, der Hauptermittler des Insolvenzservices. „Wir haben aufgrund der Beschwerden gehandelt, bevor deren Reichweite zahlreiche weitere Personen hätte beeinträchtigen können. Es ist entscheidend, dass die Öffentlichkeit, sowohl hier im Vereinigten Königreich als auch im Ausland, vor Unternehmen, die in dieser Weise agieren, geschützt wird.“
Unfähigkeit, den Direktor zu kontaktieren
Bemühungen, den Direktor von BTCMining zu kontaktieren, scheiterten und weckten Bedenken über die weitreichenden Auswirkungen. Ermittler konnten den Direktor des Unternehmens, Stibich Martins Yhaicha Luzia, nicht erreichen. Er war seit der Gründung des Unternehmens im Januar 2024 der alleinige Direktor. Versuche, ihn über bekannte E-Mail-Adressen und Telefonnummern zu erreichen, blieben erfolglos. Zudem wurden die Webseiten des Unternehmens inaktiv oder boten keine neuen Kontaktdaten an. Die Kontaktadresse des Direktors, die bei Companies House aufgeführt war, war eine Wohnimmobilie. Die Bewohner waren sich des Unternehmens nicht bewusst und hatten keine Erlaubnis gegeben, ihre Adresse zu verwenden.
Opfer und finanzielle Auswirkungen
Obwohl sechs Beschwerden formell bei Action Fraud eingereicht wurden, glauben die Behörden, dass die tatsächliche Anzahl der Opfer viel höher sein könnte. Die Beschwerden ergaben, dass die Kunden insgesamt mehr als 18.000 Dollar verloren haben. Diese Zahl könnte jedoch nur einen Bruchteil der gesamten finanziellen Auswirkungen darstellen. Ermittler befürchten, dass noch mehr Personen betroffen sein könnten, die bislang nicht mit den Behörden in Kontakt getreten sind.
