Zusammenfassung der Klage gegen Samourai Wallet Mitbegründer
Das Rechtsteam der Mitbegründer von Samourai Wallet, Keonne Rodriguez und William Hill, hat die Einstellung der strafrechtlichen Anklagen beantragt. Dieses Ansinnen stützt sich auf neu offengelegte Leitlinien des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), die den Behauptungen der Staatsanwaltschaft widersprechen, sowie auf eine kürzliche Richtlinie des Justizministeriums, die „Regulierung durch Verfolgung“ im Krypto-Sektor abwertet.
Kernpunkte der Verteidigung
In einem aktuellen Gerichtsdokument vom 5. Mai berichteten die Verteidigungsanwälte, dass das FinCEN im August 2023 den Staatsanwälten mitgeteilt hatte, dass Samourai Wallet wahrscheinlich nicht als lizenziertes Geldtransmitter gemäß seinen Vorschriften qualifiziert. Trotz dieser Informationen wurden Rodriguez und Hill im April 2024 im Southern District of New York (SDNY) wegen Verschwörung zur Geldwäsche und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens angeklagt.
Die Verteidigung legt dar, dass die Staatsanwaltschaft gegen die Brady-Offenlegungsregeln verstoßen hat, indem sie die Beurteilung des FinCEN mehr als ein Jahr zurückhielt. Eine Brady-Offenlegung bezieht sich auf die verfassungsmäßige Verpflichtung der Staatsanwaltschaft, exculpatory Beweise mit der Verteidigung zu teilen, wie im Urteil Brady v. Maryland des Obersten Gerichtshofs von 1963 festgelegt. Eine verspätete Offenlegung solcher Beweise kann zu Sanktionen führen, einschließlich der Einstellung des Verfahrens.
Interne E-Mails und aktuelle Entwicklungen
Interne E-Mails zeigen, dass FinCEN-Offizielle betonten, dass das nicht verwahrte Modell von Samourai – bei dem die Nutzer die privaten Schlüssel kontrollieren – „stark darauf hindeutet“, dass es kein Geldtransferunternehmen (Money Services Business, MSB) ist.
Der Fall hat an Dringlichkeit gewonnen, nachdem ein Memorandum des Justizministeriums vom 7. April 2025 die Staatsanwälte angewiesen hat, „die auferlegten regulatorischen Rahmenbedingungen“ für Krypto-Projekte zu vermeiden, solange offizielle Regeln ausstehen. Diese Politik verbietet speziell Anklagen gegen Mischdienste wie Samourai wegen Lizenzverstößen oder Fehlverhaltens der Nutzer.
Auswirkungen auf zukünftige Verfahren
Die Staatsanwaltschaft hat noch nicht auf den Antrag auf Einstellung des Verfahrens der Verteidigung vom 10. April reagiert. Die Verteidiger argumentieren, dass die verspätete Offenlegung von FinCEN ihren Mandanten geschadet hat, indem sie potenziell die Entscheidungen über Kaution beeinflusste und den Zugang zu juristischen Mitteln einschränkte.
Rodriguez und Hill haben wiederholt betont, dass sie die Leitlinien von FinCEN aus den Jahren 2014 und 2019 einhalten, die nicht verwahrte Krypto-Werkzeuge von der MSB-Lizenzierung ausnehmen.
Eine Anhörung zur Klärung des zeitlichen Ablaufs der Brady-Offenlegung und möglicher Abhilfen steht noch aus. Sollte das Verfahren eingestellt werden, könnte dieser Fall einen Präzedenzfall schaffen, der die Fähigkeit der Staatsanwaltschaft einschränkt, Krypto-Entwickler nach bestehenden Finanzgesetzen ins Visier zu nehmen.
