Die Schließung von Haowang Guarantee
Die Schließung von Haowang Guarantee, einst der größte illegale Online-Marktplatz für Krypto-Betrüger, ist laut einem am Montag veröffentlichten Bericht der Blockchain-Analysefirma Chainalysis keineswegs ein entscheidender Schlag gegen das Krypto-Verbrechen. Haowang, früher bekannt als Huione Guarantee, war ein auf Telegram basierter Marktplatz, der Geldwäsche-Dienste, gestohlene Daten und Betrugstechnologien ohne Identitätsverifizierung anbot.
Razzia und Identifizierung
Die Schließung erfolgte nach einer umfassenden Razzia durch Telegram, nachdem das FinCEN des US-Finanzministeriums die Muttergesellschaft von Haowang, die kambodschanisch ansässige Huione Group, als Geldwäscheoperation identifiziert hatte, die mit nordkoreanischen Cyberakteuren in Verbindung steht.
Widerstandsfähigkeit des kriminellen Ökosystems
Das kriminelle Ökosystem, das den „Guarantee„-Diensten zugrunde liegt, hat sich als äußerst widerstandsfähig erwiesen. Telegram entfernte auch Konten, die mit Xinbi Guarantee, der zweitgrößten Plattform ihrer Art, in Verbindung standen. Diese Maßnahmen wurden zwar als Fortschritt im Kampf gegen Betrugsnetzwerke gefeiert, die sich auf verschlüsselten Messaging-Plattformen etabliert haben, doch Chainalysis warnt, dass der Erfolg eher symbolisch als strukturell sei.
„Diese Dienste sind wahrscheinlich so ausgelegt, dass sie Redundanz bieten, was die Widerstandsfähigkeit der Kriminellen und die lukrative Natur ihrer Geschäfte unter Beweis stellt.“
Anpassung an neue Plattformen
Verkäufer, die einst auf Haowang tätig waren, haben sich bereits auf neue Plattformen zurückgezogen oder verteilen sich auf mehrere kleinere Marktplätze. Dieselben Nutzer passen sich schnell an neue Broker und Kommunikationskanäle an, wodurch die Auswirkungen isolierter Razzien erheblich verringert werden.
„Obwohl der Sturz der Huione Group möglicherweise den Verkehr umleitet, die Broker-Beziehungen ins Wanken bringt oder kurzfristige Vorsicht erzeugt, bleiben die strukturellen Ermöglicher des Krypto-Verbrechens leider intakt.“
Telegram und zukünftige Durchsetzungen
Telegram bleibt aufgrund seiner Zugänglichkeit und der pseudonymen Funktionen die primäre Plattform für diese illegalen Operationen. Trotz der Ankündigungen zur Durchsetzung hat die Plattform nicht bekannt gegeben, ob weitere Razzien geplant sind. Chainalysis zieht das Fazit, dass während Plattformen zwar gelöscht werden, bleibende Fortschritte im Kampf gegen Krypto-Betrug von einer verhaltensfokussierten Überwachung der Blockchain-Transaktionen abhängen müssen.
Prognose illegaler Krypto-Aktivitäten
Krypto-Verbrechen nehmen zu, da die illegalen Transaktionen im Jahr 2024 voraussichtlich über 40 Milliarden USD überschreiten werden. Laut Chainalysis sind illegale Krypto-Aktivitäten im Jahr 2024 auf mindestens 40,9 Milliarden USD gestiegen, wobei die Zahl voraussichtlich weiter ansteigen wird. Allein das Hacking machte 2,2 Milliarden USD an gestohlenen Vermögenswerten aus – ein Anstieg um 21 % im Vergleich zum Vorjahr.
Kriminalität und Geldwäsche
Gruppen mit Verbindungen zu Nordkorea, darunter Lazarus und Tradetraitor, waren für über 60 % dieser Diebstähle verantwortlich, wozu auch große Vorfälle wie der Diebstahl in Höhe von 300 Millionen USD bei der japanischen DMM Bitcoin-Börse zählen. Doch die Bedrohungen beschränken sich nicht auf Online-Exploits.
Kriminelle Gruppen verwenden Krypto, um ein breiteres Spektrum an Verbrechen zu finanzieren und zu verschleiern – von Investitionsbetrügereien und KI-unterstützten Romanzenbetrügereien bis hin zu Drogenhandel und sogar physischer Gewalt.
In einem alarmierenden Vorfall am 13. Mai 2025 wurden die Tochter und der Enkel des CEO von Paymium in Paris von maskierten Männern fast entführt. Plattformen wie Huione Guarantee haben eine Schlüsselrolle bei der Geldwäsche gestohlener Mittel gespielt und ermöglichen Cyberkriminellen, ihre digitalen Gewinne in reale Werte umzuwandeln.
