Kryptowährungsbörsen in Russland unter Beobachtung
Die AML-Behörde Moskaus hat die Russische Bevölkerung gewarnt, dass Kryptowährungsbörsen und Broker, die im Land tätig sind, der Polizei Transaktionsdaten zur Verfügung stellen müssen. Diese Aussagen stammen von Olga Tisen, der Leiterin der Rechtsabteilung des Föderalen Dienstes für Finanzüberwachung (Rosfinmonitoring).
„Die Anonymität von Krypto-Transaktionen ist ein Mythos.“
Tisen äußerte sich auf dem Internationalen Rechtsforum in St. Petersburg, das derzeit im ExpoForum-Konferenz- und Ausstellungszentrum stattfindet. Trotz der Tatsache, dass Russland Kryptowährungsbörsen und -broker bislang nicht reguliert hat, würden die Betreiber der Plattformen „alle Daten über die Eigentümer von Krypto-Wallets auf Anfrage der Strafverfolgungsbehörden offenlegen“.
Regulierung und Zusammenarbeit
In vielen anderen Ländern verpflichtet die Regulierung von Kryptowährungsbörsen dazu, verdächtige Transaktionen zu kennzeichnen und diese den Anti-Geldwäsche-Agenturen zu melden. In Russland hingegen besitzen Kryptowährungsbörsen keinen rechtlichen Status und sind nahezu vollständig unreguliert. Tisen deutete an, dass die Börsen vorausschauend in Bezug auf künftige Maßnahmen zur Überwachung des Sektors handeln.
Es wurde festgestellt, dass „alle Krypto-Plattformen mit Büros in Russland“ derzeit „mit den Behörden kooperieren“. Tisen ergänzte, dass viele dieser Plattformen auf ihren Websites offen kommunizieren, dass sie mit den russischen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, was „den internationalen Standards entspricht“.
Datenüberwachung und Blockchain-Analyse
Darüber hinaus erhält Rosfinmonitoring auch Daten von Banken über Krypto-Transaktionen. Die Behörde hat den Bankensektor bereits aufgefordert, alle krypto-bezogenen Aktivitäten sorgfältig zu überwachen. Zudem plant die Behörde, kommerziellen Banken die Nutzung ihres Blockchain-Analyse-Tools (Transparent Blockchain) zu ermöglichen, um private Bankkonten zu überwachen.
Dieses Tool wird bis Ende des Jahres den Banken zur Verfügung gestellt. Rosfinmonitoring hat bereits mehreren Regierungsbehörden und internationalen Anti-Geldwäsche-Nachrichtendiensten Zugriff gewährt. Insgesamt haben 12.000 Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsstellen in Russland und den ehemaligen Sowjetstaaten Zugriff auf die Transparent Blockchain. Die Zentralbank nutzt diese Lösung, um den russischen Webverkehr zu großen internationalen Kryptowährungsbörsen zu überwachen.
Kryptowährungssektor und Kriminalisierung
Im April erklärte Rosfinmonitoring, dass es die Kriminalisierung des illegalen Krypto-Minings in Moskau anstrebt, und dass dieser Vorschlag die Unterstützung der Zentralbank und mehrerer bedeutender Ministerien erhielt.
