Verurteilung eines Bitcoin-Betrügers
Ein US-Amerikaner, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen „Keine Fragen gestellten“ Bargeld-zu-Bitcoin-Konversionsdienst betrieben hat, wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt und muss Millionen von Dollar abgeben. Der Bundesrichter Richard Stearns in Boston verurteilte Trung Nguyen aus Danvers, Massachusetts, am 22. Mai zu sechs Jahren Gefängnis, gefolgt von drei Jahren überwachten Entlassung, und ordnete an, dass er 1,5 Millionen Dollar einbüßen muss, so das Büro des US-Staatsanwalts in Boston.
Betrieb eines nicht lizenzierten Unternehmens
Laut Staatsanwaltschaft betrieb Nguyen zwischen September 2017 und Oktober 2020 ein nicht lizenziertes Geldübertragungsunternehmen namens National Vending und wandte verschiedene Techniken an, die er in einem Online-Kurs gelernt hatte, um den Behörden zu entkommen. Im Rahmen des Kurses wurde ihm beigebracht, wie er sein tatsächliches Geschäft vor Banken, Krypto-Börsen und staatlichen Behörden verbergen konnte, indem er sich als Verkaufsautomatenfirma ausgab, die Bargeldeinzahlungen akzeptierte, eine Liste fiktiver Lieferanten hatte und den Begriff „Bitcoin“ wo immer möglich vermied.
Kriminelle Transaktionen
Laut Staatsanwaltschaft gehörten zu Nguyens Kundenstamm mehrere Betrugsopfer, die von ausländischen Betrügern übers Ohr gehauen wurden, indem sie Bargeld in Bitcoin umwandelten, sowie ein Drogenhändler, der 2018 in zehn Transaktionen insgesamt 250.000 Dollar in bar übermittelte. Das Justizministerium gab bekannt, dass Nguyen mehr als 1 Million Dollar in Bitcoin umwandelte und „vorsätzlich versäumte“, sich beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums zu registrieren, obwohl er gesetzlich dazu verpflichtet war. Nguyen unterließ es zudem, Verdachtsberichte oder Währungsberichte über Transaktionen zu übermitteln, einschließlich Bargeschäften von mehr als 10.000 Dollar.
Festnahme durch Undercover-Beamte
Undercover-Beamte nahmen Nguyen schließlich in die Zange. Er traf sich oft persönlich mit seinen Kunden, um große Bargeldbeträge entgegenzunehmen, und genau dadurch wurde er von den Staatsanwälten gefasst. Eine Anklage aus Mai 2023 erklärte, dass Nguyen während mehrerer Treffen mit verdeckten Ermittlern Bargeld annahm und im Gegenzug Bitcoin sendete, wobei er einen Anteil von etwas mehr als 5 % als Provision forderte. Die Anklage führte aus, dass Nguyen verschlüsselte Messaging-Apps und Technologien einsetzte, die es schwieriger machten, seine Bitcoin-Transaktionen nachzuvollziehen. Er zerlegte Bargeldeinzahlungen in kleinere Beträge über aufeinanderfolgende Tage und in verschiedenen Filialen derselben Bank, um die Aufmerksamkeit der Behörden zu vermeiden.
Anklage und Urteil
Nguyen wurde angeklagt, ein nicht lizenziertes Geldübertragungsunternehmen betrieben und in zwei Fällen Geldwäsche begangen zu haben. Er plädierte im Juni 2023 auf nicht schuldig zu allen Anklagen. Eine Jury sprach ihn im November schuldig des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens und in einem der Geldwäsche-Fälle, während sie ihn in einem anderen Geldwäsche-Fall freisprach.
