Betrugsring in Kambodscha: Festnahme und Auslieferung
Der mutmaßliche Kopf eines Betrugsrings, der Milliarden von Dollar an Vermögenswerten von Personen in den USA und weltweit gestohlen hat, wurde am Dienstag in Kambodscha festgenommen und nach China ausgeliefert, berichtet das Wall Street Journal.
Chen Zhi und die Prince Holding Group
Chen Zhi, ein kambodschanischer Staatsbürger und Gründer sowie Vorsitzender der Prince Holding Group, wurde im Oktober wegen Verschwörung zu Drahtbetrug und Geldwäsche angeklagt. Er war an der Operation von Betrugsanlagen beteiligt, die Milliarden von Opfern geschädigt haben.
Die Betrugsmaschen
Im Rahmen des Plans hielt Zhis Konglomerat Personen gegen ihren Willen in Anlagen fest und zwang sie, Krypto-Betrugsmaschen zu betreiben, die manchmal als „Pig Butchering“-Betrügereien bezeichnet werden. Dabei bauten sie Beziehungen zu ahnungslosen Nutzern auf, bevor sie deren Gelder stahlen. Diese Betrügereien verdanken ihren Namen dem Prozess, ein Schwein vor der Schlachtung zu mästen.
Finanzielle Auswirkungen
Zhis Betrugsnetzwerk steigerte seine gestohlenen Einnahmen auf mehr als 127.271 Bitcoin, die zum heutigen Bitcoin-Preis rund 11,6 Milliarden Dollar wert sind. Diese Mittel, die sich derzeit im Gewahrsam der US-Regierung befinden, werden vom Justizministerium im Rahmen der größten zivilrechtlichen Beschlagnahme- und Einziehungsaktion in der Geschichte des Ministeriums angestrebt.
Rechtliche Konsequenzen
Neben der Anklage im Oktober bezeichnete das Justizministerium die Prince Group als transnationale kriminelle Organisation und verhängte Sanktionen gegen Zhi und andere beteiligte Personen. Die Anklage führte aus, dass Zhis Gruppe Hunderte von Arbeitern zu mehreren Anlagen in Kambodscha schleuste, um ihr Betrugsnetzwerk zu betreiben.
Luxuriöse Ausgaben und illegale Aktivitäten
Er leitete direkt die Anlagen und führte detaillierte Aufzeichnungen über jede, während er auch seine Mitarbeiter anleitete, Krypto zu verwenden, um die Gewinne der Gruppe zu verschleiern. Ein Teil der Erlöse wurde letztendlich von Zhi und seinen Mitarbeitern für luxuriöse Reisen und extravagante Käufe verwendet, darunter ein Gemälde von Pablo Picasso.
Wachstum krimineller Krypto-Aktivitäten
Während Zhis Betrügereien fast 12 Milliarden Dollar an beschlagnahmten Mitteln im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten ausmachten, zeigt ein Bericht von Chainalysis, dass die On-Chain-Krypto-Bestände im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten 75 Milliarden Dollar übersteigen. Illegale Entitäten hielten im vergangenen Juli fast 15 Milliarden Dollar an eigenen Mitteln – ein Anstieg von über 300 % seit 2020 – wobei der Großteil aus gestohlenen Geldern stammt, so der Bericht.
