Kryptowährungstransaktionen und kriminelle Erlöse
Kürzlich hörte das Zweite Intermediate People’s Court der Stadt Peking einen Fall, der die Nutzung von Kryptowährungstransaktionen zur Verschleierung und Verkleidung von kriminellen Erlösen betraf. Der Angeklagte, der sich der Herkunft der Gelder bewusst war, half dennoch bei der Übertragung und wurde zu 3 Jahren und 6 Monaten Gefängnis verurteilt.
Der Fall von Herrn Liu
Im August 2024 verkaufte Herr Liu USDT (allgemein bekannt als U Coin) an Herrn He, in dem Wissen, dass das Bargeld, das Herr He hielt, aus einer Straftat stammte, und erhielt dafür 200.000 Yuan in bar. Der Verbleib der beteiligten Gelder ist mittlerweile nicht mehr nachvollziehbar. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass die 200.000 Yuan, die von Herrn Liu überwiesen wurden, Gelder waren, die von anderen Personen ergaunert wurden.
Das Urteil des Gerichts
Das endgültige Urteil des Gerichts stellte fest, dass Herr Liu, wissend um die kriminelle Herkunft der Erlöse, dennoch bei der Übertragung half. Sein Verhalten erfüllte den Straftatbestand der Verschleierung und Verkleidung von kriminellen Erlösen. Das Gericht verurteilte Herrn Liu wegen dieses Verbrechens zu 3 Jahren und 6 Monaten Gefängnis, einer Geldstrafe von 40.000 Yuan und der Beschlagnahme seiner illegalen Gewinne.
Warnung des Richters
Der Richter erklärte, dass Angeklagte in Fällen der Verschleierung und Verkleidung von kriminellen Erlösen typisches gewinnorientiertes Verhalten zeigen und oft ein Gefühl der Unbesorgtheit hegen. Viele Angeklagte können der Versuchung kurzfristiger hoher Gewinne nicht widerstehen und begehen Straftaten.
Obwohl die Öffentlichkeitskampagne zur Bekämpfung von Telekommunikationsbetrug intensiviert wurde, sind sich die meisten Angeklagten bewusst, dass die beteiligten Vermögenswerte möglicherweise aus Betrug stammen. Dennoch hegen einige die Illusion, dass ihre Handlungen der Verschleierung und Verkleidung schwer zu entdecken sind oder dass die Konsequenzen, selbst wenn sie entdeckt werden, nicht gravierend sind. Sie wagen es, das Gesetz herauszufordern.
Der Richter erinnerte alle daran, wachsam gegenüber Anfragen zu sein, die sich als „abnormale Transaktionen“ unter dem Deckmantel von Kryptowährungen tarnen. Lassen Sie sich nicht von sogenannten „Gebühren“, „Preisunterschieden“ oder anderen vernachlässigbaren Gewinnen verleiten, und vertrauen Sie nicht den Versprechen anderer, um am Handel, der Übertragung oder der Umwandlung von Kryptowährungen oder Geldern unbekannter Herkunft teilzunehmen.
Zu wissen, dass es sich um die kriminellen Erlöse eines anderen handelt, aber dennoch bei der Umwandlung, Übertragung oder Barauszahlung zu helfen, könnte gegen das Strafrecht verstoßen, den Straftatbestand der Verschleierung und Verkleidung von kriminellen Erlösen erfüllen und schwerwiegende strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. (Arbeiterzeitung)
