Einführung
Die Finanzinformationsbehörde Argentiniens (UIF) hat beschlossen, mehrere Kryptowährungs-Wallets einzufrieren, die mit der Finanzierung ausländischen Terrorismus in Verbindung stehen. Die Behörden konzentrieren sich insbesondere auf die syrische Terrorgruppe Hay’at Tahrir Al-Sham sowie auf zwei Verdächtige, die mit diesen Maßnahmen in Zusammenhang stehen. Argentinien geht nun entschieden gegen die Nutzung von Kryptowährungsfonds zur Finanzierung von Terrorismus vor.
Ermittlungen und Verdächtige
Die UIF, Argentiniens Aufsichtsbehörde für Geldwäsche und Antiterrorismus, hat festgestellt, dass nationale Kryptowährungsbörsen möglicherweise mit der Finanzierung von Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), einer syrischen Terrorgruppe mit Verbindungen zu Al-Qaida, in Verbindung stehen. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass zwei Personen – ein russischer Staatsbürger, der in Argentinien lebt, und ein weiterer ausländischer Staatsbürger, der vom US-Finanzministerium sowie dem israelischen National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) identifiziert wurde – möglicherweise mit dieser Gruppe zusammenarbeiten.
Internationale Anerkennung und Verpflichtungen
Obwohl Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) kürzlich seine Einstufung als ausländische Terrororganisation (FTO) durch das US-Außenministerium verloren hat, wird die Gruppe weiterhin von internationalen Antiterrororganisationen als Terrororganisation anerkannt. Es gibt zwar keine Hinweise darauf, dass diese Mittel für terroristische Handlungen in Argentinien verwendet werden sollten, jedoch ist das Land von der Financial Action Task Force (FATF) verpflichtet, in Fällen zu handeln, in denen ein Risiko der Finanzierung internationalen Terrorismus besteht.
Maßnahmen der UIF
Die Maßnahme wurde von der UIF vorgeschlagen, die einen Hinweis von zwei Quellen, einer lokalen und einer internationalen, erhalten hat. Ein Bundesrichter validierte daraufhin die administrative Einfrierung der Krypto-Mittel. Lokale Quellen, die mit den Maßnahmen in Verbindung stehen, gaben an, dass
„als erster Schritt beschlossen wurde, alle Wallets und Geldbewegungen einzufrieren, die die Verdächtigen getätigt oder versucht haben zu tätigen. Von nun an werden weitere Maßnahmen mit der Intervention des Justizsystems intensiviert.“
Diese Quellen enthüllten zudem, dass in der Transaktionskette dieser Mittel Adressen vorhanden sind, die möglicherweise Verbindungen zu anderen illegalen Organisationen aufweisen, ohne jedoch weitere Details zu nennen.
Zusätzliche Informationen
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