Die Anklage gegen das Geldwäschereinetzwerk in Queensland
Die australische Polizei hat vier Personen wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an einem geldwäschereibasierten Netzwerk in Queensland angeklagt. Es wird ihnen vorgeworfen, 123 Millionen Dollar an illegalen Mitteln in Kryptowährung transferiert zu haben.
Durchsuchungen und Entdeckungen
Am 5. und 6. Juni führten die von der Australian Federal Police (AFP) geleitete Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT) zusammen mit der Queensland Joint Organised Crime Taskforce (QJOCTF) und anderen Behörden 14 gezielte Durchsuchungen in Brisbane und an der Gold Coast durch. Diese Aktionen waren Teil einer 18-monatigen Bundesuntersuchung, wie aus einer Mitteilung des Australian Taxation Office hervorgeht.
Die Ermittler entdeckten Kryptowährungen im Wert von geschätzten 110.370 Dollar sowie 30.000 Dollar in bar, verschlüsselte Geräte, Geschäftsdokumente, Fahrzeuge, Immobilien und Bankkonten.
Das Geldwäscheschema
Die Behörden behaupten, dass das Schema Drogenmittel und kriminelle Erlöse über ein Sicherheitsunternehmen an der Gold Coast lenkte. Dieses Unternehmen bot gepanzerte Transportdienstleistungen an und wurde beschuldigt, große Mengen Bargeld in Kryptowährung umzuwandeln, um deren Herkunft zu verschleiern.
„Wir behaupten, dass diese Organisation absichtlich die Quelle, den Wert und die Natur ihres illegalen Geldes verborgen hat, um zu versuchen, nicht von den Behörden erwischt zu werden“, sagte der AFP Detective Superintendent Adrian Telfer in einer Erklärung.
Die Verdächtigen
Ein 32-jähriger Mann aus Heathwood in Brisbane, der beschuldigt wird, in 15 Monaten 6,16 Millionen Dollar gewaschen zu haben, wurde in Gewahrsam genommen und erscheint heute vor Gericht. Die Behörden geben an, dass er ein Verkaufsförderungsunternehmen, das auf den Namen seiner Frau als „Stroh-Manager“ registriert ist, benutzt hat, um Mittel von dem Sicherheitsunternehmen zu erhalten.
Der Direktor und Geschäftsführer des Unternehmens aus Maudsland wurden gegen Kaution freigelassen, nachdem sie wegen der Handhabung von Erlösen aus allgemeiner Kriminalität im Wert von über 6,4 Millionen Dollar angeklagt worden waren. Auch ein 58-jähriger Mann aus West End, der mit einem Oldtimer-Autohaus in Verbindung steht, sieht mehreren Geldwäscheranklagen gegenüber.
Die Rolle von Kryptowährungen in der organisierten Kriminalität
Der Fall verdeutlicht, wie Kryptowährungen zunehmend zur Verschleierung illegaler Gelder verwendet werden, wobei die australischen Behörden warnen, dass diese Technologien ein bevorzugtes Werkzeug für die organisierte Kriminalität sind.
Die CACT hat im vergangenen Jahr Vermögenswerte im Wert von über 110 Millionen Dollar beschränkt, von denen ein großer Teil mit Kryptowährung in Verbindung steht, was die gesamten Beschlagnahmungen seit 2019 auf 1,2 Milliarden Dollar bringt.
Weitere Entwicklungen
Im Juli 2024 beschränkte die CACT 333.779 Dollar in Kryptowährung im Rahmen einer Beschlagnahme von 10,1 Millionen Dollar im Fall der Geldwäsche an der Gold Coast. Zu den beschränkten Vermögenswerten gehörten auch sieben Immobilien im Wert von 8,4 Millionen Dollar, 1,12 Millionen Dollar in bar und über 76.000 Dollar, die auf mehrere Bankkonten verteilt waren.
Im vergangenen Monat gab ein Mann aus Queensland ein Portfolio im Wert von 2,9 Millionen Dollar auf, darunter eine Villa am Wasser und fast 25 BTC, nachdem die AUSTRAC, die Finanzintelligenzbehörde Australiens, verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit einem Krypto-Diebstahl aus dem Jahr 2013 gemeldet hatte.