Geldwäsche-Anklage in Victoria
Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) hat vier Männer in Victoria, darunter einen ehemaligen Anwalt, wegen Geldwäsche angeklagt. Diese Anklage steht im Zusammenhang mit der Überweisung der Erlöse eines großangelegten Investitionsbetrugs an Kryptowährungsbörsen.
Details der Anklage
In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung behauptete die ASIC, dass zwischen Januar und Juli 2021 Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos und Harry Tsalikidis dabei geholfen haben, Gelder zu transferieren, die aus betrügerischen Anleihen- und Investitionsangeboten stammen.
„Die ASIC behauptet, dass die vier Männer mit den Opfergeldern, die aus Verbrechen stammten, umgegangen sind und rücksichtslos waren, ob diese Gelder Erlöse aus Verbrechen waren,“ erklärte die Aufsichtsbehörde.
Podaridis und Floropoulos sehen sich jeweils 28 Anklagen wegen des Umgangs mit Erlösen aus schweren Verbrechen (indictable crimes) unter mehreren Abschnitten des Commonwealth Criminal Code gegenüber. Delis wird mit acht Anklagen konfrontiert, während Tsalikidis mit 12 Vergehen angeklagt wurde, darunter Beihilfe und Anstiftung zu den Vergehen der anderen.
Die Rolle der Angeklagten
Obwohl die ASIC nicht behauptet, dass die Männer den Betrug selbst betrieben haben, wird festgestellt, dass die Gruppe eine Schlüsselrolle bei der Verarbeitung der Opfergelder gespielt hat. Diese Gelder wurden angeblich von australischen Bankkonten auf Offshore-Konten transferiert oder in Kryptowährung umgewandelt.
Der Fall verdeutlicht, wie Investitionsbetrügereien gewöhnliche Australier jedes Jahr Hunderte Millionen an Ersparnissen kosten. Bis jetzt hat Scamwatch im Jahr 2025 mehr als 90.000 Betrugsberichte erhalten, die insgesamt etwa 98 Millionen US-Dollar (147 Millionen AUD) an gemeldeten Verlusten ausmachen. Rund die Hälfte dieser Berichte betraf Investitionsbetrug. Im Jahr 2024 verloren Australier fast 213 Millionen US-Dollar (319 Millionen AUD) durch Betrug, wobei gefälschte Investitionsschemata konstant als die schädlichsten eingestuft wurden.
Der spezifische Betrug
Der spezifische Betrug, in dem die vier Männer am Donnerstag angeklagt wurden, nutzte gefälschte Vergleichswebsites und Facebook-Anzeigen, um Opfer anzulocken. Investoren wurden telefonisch oder per E-Mail kontaktiert und erhielten hochwertige gefälschte Prospekte, die Materialien echter Finanzdienstleistungsunternehmen eng nachahmten. Die gefälschten Produkte versprachen feste Renditen zwischen 4,5 % und 9,5 % über einen Zeitraum von ein bis zehn Jahren.
Aktueller Stand der Ermittlungen
Die ASIC hat nicht offengelegt, wie viel Geld in diesem Fall angeblich gewaschen wurde oder wie viele Opfer betroffen waren, und reagierte nicht auf eine Anfrage von Decrypt zur Klärung. Die Angelegenheit ist für eine Voruntersuchung am 30. Oktober 2025 angesetzt. Dies folgt auf eine Reihe von jüngsten Durchsetzungsmaßnahmen der Aufsichtsbehörde.
Unter ihnen wurde Brendan Gunn, der Bruder der olympischen Breakdancerin Rachel „Raygun“ Gunn, im März wegen eines Vergehens im Zusammenhang mit dem Umgang mit verdächtigen Erlösen aus Verbrechen im Zusammenhang mit Krypto-Betrug angeklagt. Die ASIC hat auch Warnungen an Betreiber von Krypto-ATMs wegen steigender Betrugs- und Geldwäsche-Risiken herausgegeben, was auf eine umfassendere Bekämpfung hinweist, da Finanzverbrechen auf digitalen Plattformen zunehmen.
