Strafe für Cointree durch AUSTRAC
Die Finanzaufsichtsbehörde Australiens hat der in Melbourne ansässigen Krypto-Börse Cointree eine Geldstrafe von 75.120 USD auferlegt, weil sie es versäumt hat, Verdachtsmeldungen innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens einzureichen. Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ergriff Maßnahmen, nachdem die Krypto-Börse freiwillig Verzögerungen bei der Erfüllung ihrer Anti-Geldwäsche-Berichtspflichten offengelegt hatte, wie aus einer Erklärung am Donnerstag hervorgeht.
Was sind Verdachtsmeldungen?
Verdachtsmeldungen (SMRs) sind obligatorische Einreichungen, die von regulierten Unternehmen gemacht werden, wenn sie vermuten, dass eine Transaktion mit kriminellen Aktivitäten wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen könnte. AUSTRAC erklärte, dass die verzögerten Berichte die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden beeinträchtigt haben, schnell auf aufkommende Bedrohungen zu reagieren.
„Wir müssen diese Berichte so schnell wie möglich bearbeiten, weshalb Fristen festgelegt werden. Diese ermöglichen es uns, zügig zu handeln und unsere Partner über verdächtiges kriminelles Verhalten zu informieren“, sagte AUSTRAC-CEO Brendan Thomas in der Erklärung.
Regulatorische Anforderungen
Die Unternehmen sind verpflichtet, SMRs innerhalb von drei Werktagen nach dem Verdacht auf Geldwäsche oder innerhalb von 24 Stunden bei Verdacht auf Terrorismusfinanzierung einzureichen. Thomas erkannte an, dass Cointree vollumfänglich kooperiert, das Problem selbst gemeldet hat und nun „proaktive Schritte unternimmt, um ihre Systeme und Kontrollen zu verbessern.“ Ohne eine solche Kooperation hätte die Reaktion der Behörde strenger sein können, merkte die Agentur an.
Cointree hat bislang nicht auf die Anfrage von Decrypt um Stellungnahme reagiert.
AUSTRACs Bemühungen um Regulierung
Die Geldstrafe ist Teil von AUSTRACs wachsenden Bemühungen, die Aufsicht über den Sektor der digitalen Währungsbörsen in Australien zu verstärken, den die Behörde als anfällig für kriminellen Missbrauch betrachtet. Im Jahr 2024 identifizierte AUSTRAC Risiken wie Pseudonymität, globale Reichweite und Transaktionsgeschwindigkeit als zentrale Bedenken innerhalb des Sektors.
Seitdem hat die Behörde gegen 13 Krypto-Unternehmen Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen und über 50 weitere vor potenziellen Compliance-Fehlern gewarnt. Der Regulierer hat kürzlich inaktive Registrierungen angesprochen und inaktiven DCEs gewarnt, dass sie „es nutzen oder verlieren“, da andernfalls entweder eine Stornierung droht oder sie sich freiwillig zurückziehen müssen.
Ein öffentliches Register der registrierten Anbieter wird bald erwartet. Im Zuge dieser Maßnahmen ernannte die australische Regierung letzte Woche Andrew Charlton zum Minister für Wissenschaft, Technologie und digitale Wirtschaft, Teil eines umfassenderen Vorstoßes, die Krypto-Regulierung zu modernisieren und die Aufsicht im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu stärken.
Bearbeitet von Sebastian Sinclair
