Betrugsmasche bei US-Bank
Das US-Justizministerium berichtet, dass ein Insider bei einer großen US-Bank eine milliardenschwere Betrugsmasche angeheizt hat, die die Identitäten von über einer Million Amerikanern gestohlen hat.
Der Täter
Der 36-jährige Renat Abramov, ein Doppelbürger der Vereinigten Staaten und Aserbaidschan, hat zugegeben, seine Position als Relationship Manager missbraucht zu haben, um betrügerische Konten im Namen eines umfangreichen kriminellen Unternehmens zu eröffnen.
Die Vorgehensweise
Laut Gerichtsdokumenten eröffnete Abramov Konten bei Bank of America für mehrere Scheinfirmen im Bereich medizinische Ausrüstung. Dabei umging er die Know-Your-Customer-Protokolle mit gefälschten Dokumenten, zahlte betrügerische Schecks ein und wusch über 8 Millionen Dollar an Einnahmen auf Offshore-Konten und Kryptowährungs-Wallets.
Die Auswirkungen
Die Staatsanwälte geben an, dass seine Handlungen eine transnationale kriminelle Organisation (TCO) gestärkt haben, die mehr als 10 Milliarden Dollar an betrügerischen Medicare-Anträgen eingereicht hat, indem sie die Identitäten von über einer Million Amerikanern, einschließlich Bürgern aus allen 50 Bundesstaaten, gestohlen hat.
Rechtliche Konsequenzen
Abramov hat sich schuldig bekannt, an einer Verschwörung zur Geldwäsche beteiligt zu sein, und sieht sich bis zu 20 Jahren Haft gegenüber. Er soll am 20. April verurteilt werden.
