Verlassen von Binance nach rechtlichen Herausforderungen
Der Leiter der Abteilung für Finanzkriminalitätsbekämpfung bei Binance, Tigran Gambaryan, verlässt die Börse nach einer achtmonatigen rechtlichen Odyssee in Nigeria, die internationale Aufmerksamkeit auf sich zog. Gambaryan, ein ehemaliger Agent des US-Finanzamts, bestätigte gegenüber Bloomberg News, dass Freitag sein letzter Tag bei Binance ist.
Festnahme und Freilassung
Die nigerianische Regierung hatte ihn im letzten Jahr wegen Geldwäsche und Währungsmanipulation festgenommen, nachdem er im Auftrag von Binance in das Land gereist war. Gambaryan wurde im Oktober aus humanitären Gründen freigelassen, nachdem sich sein Gesundheitszustand in Haft verschlechtert hatte. Die nigerianischen Behörden hoben später die Anklagen auf.
Tigran hat einen bleibenden Einfluss auf Binance gehabt, so wie er es auch in seinen vorherigen Positionen im Strafverfolgungsbereich getan hat, sagte ein Sprecher von Binance gegenüber Bloomberg. Wir sind ihm zutiefst dankbar für sein Engagement, unsere Organisation zur Bekämpfung finanzieller Verbrechen zu transformieren. Dank seines unermüdlichen Einsatzes ist die Krypto-Industrie für alle sicherer geworden.
Rechtliche Herausforderungen für Binance
Dieses Ereignis stellt ein angespanntes Kapitel für die globalen Operationen von Binance dar. Der CEO von Binance, Richard Teng, behauptete zuvor in einem Blogbeitrag, dass Beamte in Nigeria eine „geheime“ Zahlung gefordert hätten, um den Fall zu lösen – eine Behauptung, die die nigerianischen Behörden bestritten.
Vor seinem Eintritt bei Binance im Jahr 2021 hatte Gambaryan sich einen Ruf als führender Ermittler für Krypto-Verbrechen bei der US-Regierung erarbeitet und den Spitznamen „Crypto Wizard“ erhalten, da er illegale Blockchain-Transaktionen erfolgreich zurückverfolgt hatte. Bei Binance konzentrierte sich seine Arbeit darauf, die Anti-Geldwäsche-Protokolle des Unternehmens zu verbessern und der internationalen Strafverfolgung bei Vermögensbeschlagnahmungen zu helfen, während die Regulierungsbehörden die Prüfungen großer Börsen intensivierten.
SEC-Klage gegen Binance
Sein Rücktritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, da Binance sich den rechtlichen Problemen in den USA nähert. Letzte Woche reichte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einen gemeinsamen Antrag mit Binance ein, um den Fall vor Gericht ruhen zu lassen. Die SEC hatte Binance im Juni 2023 verklagt und dem Unternehmen sowie dem Mitbegründer Changpeng Zhao vorgeworfen, Kundengelder missbräuchlich verwaltet und Wertpapierrechte verletzt zu haben.
Binance und Zhao gestanden im November 2023 gesonderte Anklagen und stimmten zu, Strafen in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar zu zahlen. Zhao wurde zu einer Geldstrafe von 50 Millionen Dollar verurteilt, trat als CEO zurück und verbrachte vier Monate im US-Gefängnis.
Begnadigung und zukünftige Pläne von Zhao
CZ bestätigte einen Antrag auf Begnadigung nach anfänglicher Ablehnung. Im Mai bestätigte Zhao, dass er formell einen Antrag auf eine Präsidialbegnadigung gestellt hat, nachdem er zunächst Berichte über einen solchen Schritt bestritten hatte. In einem Interview mit dem Farokh Radio-Podcast, das am 6. Mai ausgestrahlt wurde, sagte Zhao, sein juristisches Team habe den Antrag gestellt, nachdem in den Medien darüber spekuliert wurde.
Ich habe Anwälte, die einen Antrag stellen, sagte Zhao während des Interviews und erklärte, er habe letztendlich beschlossen, weiterzumachen, nachdem Geschichten von Bloomberg und The Wall Street Journal angedeutet hatten, dass er eine Begnadigung von dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump anstrebe.
Der ehemalige Krypto-Mogul gestand im November 2023, gegen das Gesetz über Bankgeheimnisse verstoßen zu haben, als Teil eines Vergleichs mit den US-Behörden. Zhao hat seither den Fokus auf internationale Beratungsarbeit verschoben und bietet Regierungen in Pakistan und Kirgisistan Beratung zur Krypto-Regulierung und Blockchain-Integration an.
