AUSTRAC weist Binance Australia zur Benennung eines externen Prüfers an
AUSTRAC hat Binance Australia angewiesen, einen externen Prüfer zu benennen, nachdem ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Anti-Geldwäsche (AML) und der Kontrollen zur Bekämpfung der Terrorfinanzierung bei der weltweit größten Krypto-Börse festgestellt wurden. Investbybit Pty Ltd, die australische Tochtergesellschaft von Binance, hat 28 Tage Zeit, um externe Prüfer zur Prüfung und Auswahl durch AUSTRAC zu benennen, nachdem regulatorische Gespräche im priorisierten Sektor stattgefunden haben.
Globale Börse erfüllt lokale Compliance-Standards nicht
Die Anforderung zur verpflichtenden Prüfung ergibt sich aus mehreren Compliance-Problemen, darunter der begrenzte Umfang der unabhängigen Überprüfung von Binance im Verhältnis zu ihrer Größe und den angebotenen Dienstleistungen, eine hohe Fluktuation des Personals sowie ein Mangel an lokalen Ressourcen und der Aufsicht durch das obere Management. AUSTRAC-CEO Brendan Thomas betonte, dass globale Betreiber die lokalen Risiken von Geldwäsche und Terrorfinanzierung verstehen müssen, anstatt generische Systeme in mehreren Jurisdiktionen anzuwenden.
„Unternehmen können Systeme und Prozesse haben, die auf mehrere Jurisdiktionen zutreffen – aber sie müssen die lokalen regulatorischen Anforderungen widerspiegeln. Die Systeme müssen sich an die regulatorischen Anforderungen anpassen, nicht umgekehrt.“
AUSTRAC intensiviert landesweite Durchsetzungsmaßnahmen im Krypto-Bereich
Die australischen Regulierungsbehörden haben die Aufsicht über Krypto erheblich ausgeweitet, indem sie systematische Durchsetzungsmaßnahmen gegen nicht konforme Börsen und Geldwäsche-Netzwerke ergriffen haben. AUSTRAC hat im Dezember eine Krypto-Arbeitsgruppe eingerichtet, um Verstöße von Krypto-ATM-Betreibern zu behandeln und besorgniserregende Trends bei verdächtigen Aktivitäten und Transaktionen im Zusammenhang mit Betrug zu identifizieren.
Die Behörde hat 427 registrierte Anbieter digitaler Währungsbörsen kontaktiert, die inaktiv erscheinen, und gewarnt, dass sie das Risiko der Deregistrierung eingehen, wenn sie nicht freiwillig zurücktreten. Viele registrierte Plattformen haben den Betrieb eingestellt, sind aber weiterhin gelistet, was das System potenziell kriminellen Ausbeutungen durch böswillige Akteure aussetzt, die Legitimität suchen.
AUSTRAC plant die Einführung eines öffentlich durchsuchbaren Registers, das es Verbrauchern ermöglicht, zu überprüfen, ob Krypto-Börsen offiziell registriert sind und unter regulatorischer Aufsicht stehen. Diese Initiative geht auf wachsende Bedenken zurück, dass Kriminelle legitime Registrierungen ausnutzen, um betrügerische Plattformen zu betreiben.
Darüber hinaus hat ASIC die Durchsetzung verstärkt, indem sie wöchentlich durchschnittlich 130 Betrugs-Websites schließt und über 10.000 bösartige Plattformen deaktiviert, darunter 7.200 gefälschte Investitionsseiten und 1.500 Phishing-Betrügereien. Der Regulator hat kürzlich die Genehmigung des Bundesgerichts erhalten, um 95 Unternehmen, die mit internationalen „Pig Butchering“-Schemen in Verbindung stehen, aufzulösen, nachdem fast 1.500 Opferansprüche mit einem Gesamtverlust von 35,8 Millionen Dollar eingegangen sind.
Komplexe Geldwäsche-Netzwerke zielen auf Krypto-Umwandlung ab
Australische Strafverfolgungsbehörden haben ausgeklügelte Geldwäscheoperationen aufgedeckt, die Krypto-Plattformen ausnutzen, um illegales Bargeld in digitale Vermögenswerte umzuwandeln. Im Juni erhob die Queensland Joint Organised Crime Taskforce Anklage gegen vier Personen wegen eines mutmaßlichen Plans, der 190 Millionen Dollar über ein Sicherheitsunternehmen an der Gold Coast bewegte, indem kriminelle Erträge mit legitimen Geschäftseinnahmen vermischt wurden, bevor sie in Krypto umgewandelt wurden.
Die Operation nutzte Kurierdienste, komplexe Bankvereinbarungen und Dead Drops in mehreren australischen Städten, um Bargeld zu sammeln und nach Queensland zu transportieren. Die Behörden beschlagnahmten Vermögenswerte im Wert von 21 Millionen Dollar, darunter 17 Immobilien und mehrere Fahrzeuge, während sie 14 Durchsuchungsbefehle in Brisbane und an der Gold Coast durchführten.
Tatsächlich erhob ASIC Anfang dieses Monats Anklage gegen den ehemaligen Anwalt Dimitrios Podaridis sowie drei andere Männer wegen der Ermöglichung von Investitionsbetrügereien, die Opfergelder zwischen Januar und Juli 2021 in Kryptowährung umwandelten. Das Schema nutzte gefälschte Investitionsvergleichs-Websites und professionelle Dokumentationen, die großen Finanzdienstleistern ähnelten, um die Opfer zu überzeugen, Gelder einzuzahlen, bevor sie Geld ins Ausland transferierten.
Ähnlich ziehen europäische Regulierungsbehörden auch Strafen gegen OKX in Betracht, nachdem Hacker angeblich 100 Millionen Dollar an gestohlenen Bybit-Mitteln über die Web3-Plattform gewaschen haben. Die Behörden diskutieren, ob die integrierten Dienste von OKX unter die EU-Vorschriften für Märkte in Krypto-Assets fallen, wobei einige die Widerrufung der Genehmigung und betriebliche Einschränkungen empfehlen.
Das Durchsetzungsmuster erstreckt sich international, wobei Binance auch in Frankreich mit Geldwäscheuntersuchungen konfrontiert ist, wegen angeblicher Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Französische Staatsanwälte behaupten, die Börse habe habitual Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogenhandel und Steuerbetrug in der Europäischen Union unterstützt, obwohl Binance die Vorwürfe bestreitet.
