Neue Klage gegen Binance
Binance und sein Mitbegründer, Changpeng Zhao, wurden am Montag mit einer neuen Klage konfrontiert, in der behauptet wird, dass die Börse über einen Zeitraum von sechs Jahren ein System geschaffen hat, das Krypto-Transaktionen im Zusammenhang mit Hamas ermöglichte. Die Klage, die vor einem Bundesgericht in North Dakota eingereicht wurde, stellt eine weitere zivilrechtliche Maßnahme dar, die das Unternehmen beschuldigt, Transaktionen zu erleichtern, die mit Gruppen verbunden sind, die von den USA als terroristische Organisationen eingestuft werden. Zu anderen solchen Fällen gehören Raanan et al. v. Binance Holdings Limited im Southern District Court of New York und Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd.
Vorwürfe und Behauptungen
Die Klage, die von über 300 Familien von Amerikanern eingereicht wurde, die bei Angriffen, die Hamas zugeschrieben werden, getötet oder verletzt wurden, behauptet, dass die Unternehmensstruktur und die Compliance-Praktiken von Binance es Nutzern, die mit terroristischen Gruppen verbunden sind, ermöglichten, Gelder über die zentralisierte Krypto-Börse zu bewegen. Weiterhin wird behauptet, dass Binance von 2017 bis mindestens 2023 unzureichende Kontrollen hatte, wobei auf schwache Kundenverifizierung, Omnibus-Wallets, die Vermögenswerte vermischten, und interne Kommunikationspraktiken hingewiesen wird, die die Aufsicht einschränkten.
„Binance hat nicht nur wissentlich Finanzdienstleistungen für Hamas bereitgestellt; es hat aktiv versucht, seine Hamas-Kunden und deren Gelder vor der Prüfung durch US-Regulierungsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden zu schützen – eine Praxis, die bis heute anhält“, heißt es in einer Kopie der Klage, die Decrypt von den Rechtsberatern der Kläger bei Willkie Farr & Gallagher LLP zur Verfügung gestellt wurde.
Es wird behauptet, dass Binance auf Pool-Wallets, begrenzte Aufzeichnungen und schwache Identitätsprüfungen angewiesen war, was es den Klägern zufolge schwierig machte, festzustellen, wer auf der Plattform Transaktionen durchführte.
Reaktionen und Auswirkungen
„Wir glauben, dass diese Vorwürfe klar machen, dass Binance für die Angriffe vom 7. Oktober haftet“, sagte der ehemalige Botschafter Lee Wolosky, der die Opfer vertritt, gegenüber Decrypt. Wolosky, der zuvor als Direktor für transnationale Bedrohungen im Nationalen Sicherheitsrat der USA unter den Präsidenten Clinton und Bush tätig war, fügte hinzu, dass Binance „zur Verantwortung gezogen werden muss, und das wird es auch.“
Der Angriff von Hamas am 7. Oktober 2023 führte zu über 1.200 Toten, darunter mindestens 809 Zivilisten, und etwa 252 Menschen wurden als Geiseln genommen, so ein Bericht des UN-Menschenrechtsrats, der sich auf israelische Behörden stützt.
Struktur und Operationen von Binance
Die Klage beginnt mit Vorwürfen darüber, wie Binance während des fraglichen Zeitraums strukturiert und betrieben wurde. Sie behauptet, die Börse habe über ein Netzwerk von Offshore-Einheiten operiert, die angeblich von Changpeng Zhao kontrolliert wurden, habe keinen festen Hauptsitz gehabt und sich auf Pool-Verwahrung und kurzfristige Aufzeichnungen verlassen. Diese Designentscheidungen schufen ein Umfeld, in dem es schwierig wurde, einzelne Nutzer zu identifizieren oder spezifische Überweisungen zurückzuverfolgen, selbst als die Aktivität auf der Plattform zunahm, so die Klage.
Die Klage behauptet, dass Zhaos Entscheidungen bestimmte Transaktionen vor den US-Behörden geheim hielten und dass er Mitarbeiter anwies, die Standorte der Kunden zu verschleiern, um die Regulierungsbehörden zu täuschen.
Rechtliche Probleme und Konsequenzen
Die rechtlichen Probleme von Binance eskalierten 2023, als das Unternehmen sich mit den US-Behörden auf eine Einigung von 4,3 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz und Sanktionen einigte. Zhao bekannte sich schuldig, kein effektives AML-Programm aufrechterhalten zu haben, und trat im Rahmen des Deals als CEO zurück. Er verbüßte eine kurze Bundesstrafe, bevor er letzten Monat eine Begnadigung von Präsident Donald Trump erhielt.
„Egal wie viel eine Börse jemanden KYC, letztendlich gibt es keine Verbindung zwischen dieser Identität und den Adressen des Gegenübers, die auf irgendeiner Kette senden oder empfangen“, sagte Wolosky und fügte hinzu, dass das Schema „unglaublich verbreitet“ sei und dass „die Technologie, um es zu stoppen, nicht existiert, also ist es weit verbreitet.“
Bloomberg berichtete zuerst über den Fall vom Montag. Decrypt hat Binance um einen Kommentar gebeten.
