Binance und Verdächtige Konten
Durchgestochene Dokumente zeigen, dass Binance $1,7 Milliarden über 13 verdächtige Konten abgewickelt hat – darunter $144 Millionen nach dem $4,3 Milliarden Vergleich mit den USA – trotz Warnsignalen im Bereich der Terrorfinanzierung und merkwürdiger Logins.
Bericht der Financial Times
Laut einem Bericht der Financial Times, der auf internen Unterlagen basiert, die von der Zeitung überprüft wurden, erlaubte Binance, dass Hunderte Millionen Dollar durch Konten flossen, die wegen verdächtiger Aktivitäten markiert waren, und dies nach einem Vergleich mit den US-Behörden im Jahr 2023.
„Die durchgestochenen Daten umfassen Transaktionen von 2021 bis 2025.“
Die Financial Times zitierte ein Konto, das auf einen Bewohner eines venezolanischen Slums registriert war und über vier Jahre hinweg etwa $93 Millionen durch Binance bewegte. Ein Teil dieser Mittel stammte aus einem Netzwerk, das später von den US-Behörden beschuldigt wurde, heimlich Geld für den Iran und die Hisbollah im Libanon zu transferieren.
Verdächtige Aktivitäten und Login-Muster
Ein weiteres Konto, das auf eine 25-jährige venezolanische Frau registriert war, erhielt über zwei Jahre hinweg mehr als $177 Millionen in Kryptowährung und änderte seine verknüpften Bankdaten 647 Mal in 14 Monaten, wobei es durch fast 500 einzigartige Konten in mehreren Ländern wechselte.
Die Zeitung überprüfte Daten, die mit 13 verdächtigen Konten verbunden waren, die insgesamt $1,7 Milliarden an Transaktionen abwickelten. Etwa $144 Millionen dieses Volumens fanden nach dem Vergleich von 2023 statt.
„Die Aktivitäten ähnelten denen eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens.“ – Stefan Cassella, ehemaliger US-Bundesstaatsanwalt
Die Untersuchung deckte zudem Beispiele für Login-Aktivitäten auf, die physisch unmöglich schienen. Ein Konto, das mit einem venezolanischen Bankangestellten verbunden war, zeigte Zugriffe aus Caracas am Nachmittag, gefolgt von einem Login aus Osaka, Japan, früh am nächsten Morgen, was auf einen Kompromiss des Kontos oder eine koordiniert missbräuchliche Nutzung hindeutet.
Verbindungen zu Terrorfinanzierung
Mehrere Konten erhielten Mittel in Tether’s Stablecoin von Wallets, die später von den israelischen Behörden unter Antiterrorgesetzen eingefroren wurden. Viele Überweisungen konnten zu Wallets zurückverfolgt werden, die mit Tawfiq Al-Law, einem syrischen Staatsbürger, der beschuldigt wird, Geld für die Hisbollah und vom Iran unterstützte Houthi-Gruppen zu bewegen, verbunden waren.
Israel beschlagnahmte verwandte Konten im Jahr 2023, und das US-Finanzministerium sanktionierte Al-Law im Jahr 2024.
Binance’s Reaktion und Governance
Binance teilte der Financial Times mit, dass es strenge Compliance-Kontrollen und einen Null-Toleranz-Ansatz gegenüber illegalen Aktivitäten aufrechterhält und Systeme zitiert, die dazu dienen, verdächtige Transaktionen zu kennzeichnen und zu untersuchen.
Diese Ergebnisse kommen inmitten der Überprüfung von Binances Governance nach einer Präsidialbegnadigung des Gründers Changpeng Zhao im Oktober wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz. Die Begnadigung, zusammen mit erweiterten Geschäftsbeziehungen zwischen der Familie des ehemaligen Präsidenten und Binance-verbundenen Unternehmen, hat die Aufsicht erschwert, so ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, die von der Zeitung zitiert wurden.
Ein Großteil der von der Financial Times überprüften Aktivitäten fand nach der Ernennung unabhängiger Prüfer im Jahr 2024 statt.
