Zusammenarbeit von Binance und der Royal Thai Police
Der Binance-Blog veröffentlichte einen neuen Artikel, der die Zusammenarbeit mit der Royal Thai Police beim Abbau eines ausgeklügelten internationalen Geldwäsche-Netzwerks, das digitale Vermögenswerte nutzte, hervorhebt. Die Operation, genannt „Operation Skyfall“, führte zur Ausstellung von 28 Haftbefehlen und zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Gesamtwert von über 46 Millionen THB (ca. 1,4 Millionen USD). Dieser Fall unterstreicht die Bedeutung von öffentlich-privaten Partnerschaften im Kampf gegen transnationale Finanzkriminalität.
Ermittlungen und Ergebnisse
Dank der kritischen Blockchain-Intelligenz, die von Binance bereitgestellt wurde, konnte die Royal Thai Police erfolgreich ein komplexes grenzüberschreitendes Geldwäsche-Schema zerschlagen, das über digitale Vermögenswerte operierte. Die Untersuchung, die unter dem Codenamen „Operation Skyfall“ lief, deckte ein internationales Syndikat auf, das illegale Gelder durch geschichtete Blockchain-Transaktionen wusch. Diese Bemühungen führten zu 28 Haftbefehlen und der Beschlagnahmung von über 46 Millionen THB (rund 1,4 Millionen USD) in Bargeld und Vermögenswerten.
Das Ermittlerteam von Binance arbeitete eng mit der Technology Crime Suppression Division der Royal Thai Police zusammen, um Blockchain-Aktivitäten, die mit dem Syndikat verbunden waren, zu verfolgen und zu analysieren. Die gesammelten Informationen ermöglichten es den Behörden, illegale Geldflüsse über mehrere Jurisdiktionen hinweg zu verfolgen und On-Chain-Aktivitäten mit identifizierbaren kriminellen Akteuren zu verknüpfen.
Pressekonferenz und Aussagen
Bei einer Pressekonferenz zur Bekanntgabe des Falls erläuterte die Royal Thai Police die operativen Methoden des Netzwerks und skizzierte die Ermittlungsarbeit, die zur Zerschlagung führte. Akbar Akhtar, Leiter der Ermittlungen (Asien-Pazifik) bei Binance, nahm an der Veranstaltung teil, bei der die Royal Thai Police ihre Dankbarkeit für die Unterstützung von Binance zum Ausdruck brachte. Oberst Chitsanupong Waidee, Superintendent der Technology Crime Suppression Division, betonte, dass moderne Finanzkriminalität moderne Ermittlungsansätze erfordere. Er stellte fest, dass die Zusammenarbeit mit Binance entscheidend war, um komplexe Kryptowährungsbewegungen nachzuvollziehen, die traditionelle Bankkanäle nicht verfolgen konnten.
Akbar Akhtar äußerte Stolz auf die gemeinsamen Bemühungen zwischen Binance und der Royal Thai Police und hob die Bedeutung von öffentlich-privaten Partnerschaften zum Schutz von Gemeinschaften vor ausgeklügelten internationalen Betrugsmaschen hervor.
Langfristige Kooperationen und Initiativen
Operation Skyfall ist die neueste in einer Reihe erfolgreicher Kooperationen zwischen Binance und thailändischen Behörden, nach vorherigen Operationen wie „Operation Fox Hunt“, „Operation Cyber Guardian“ und „Operation Trust No One“. Jeder Fall spiegelt die langfristige Mission von Binance wider, die Strafverfolgung durch Informationsaustausch, Beratung und spezialisierte Schulungen zu unterstützen. Weltweit hat Binance auf über 241.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden reagiert und in den letzten acht Jahren mehr als 400 Schulungen für Ermittlungsbehörden durchgeführt. Regionale Initiativen, wie der APAC Regional Law Enforcement Day, sind Teil von Binances umfassender Strategie zur Verbesserung der Ermittlungsfähigkeiten und zur Stärkung des Vertrauens in das digitale Vermögensökosystem.
Fazit
Die Ergebnisse von Operation Skyfall zeigen die Auswirkungen starker Partnerschaften beim Abbau transnationaler krimineller Netzwerke. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Behörden stellt Binance weiterhin sicher, dass die Transparenz der Blockchain-Technologie als Werkzeug für Gerechtigkeit dient und die Sicherheit der digitalen Vermögensindustrie für alle aufrechterhält.
