Binance unter intensiver Prüfung
Die Krypto-Börse Binance sieht sich erneut einer intensiven Prüfung ausgesetzt, nachdem Berichte über die Entlassung mehrerer Compliance-Ermittler aufgetaucht sind, die interne Erkenntnisse zu Iran-bezogenen Transaktionen aufgedeckt hatten. Diese Entwicklungen erfolgen im Zuge umfassender Veränderungen innerhalb der Compliance-Struktur der Börse und öffentlicher Kommentare des ehemaligen CEO Changpeng Zhao.
Compliance-Ermittlungen und Entlassungen
Laut einem Bericht von Fortune identifizierten Ermittler des Compliance-Teams von Binance zwischen März 2024 und August 2025 mehr als 1 Milliarde Dollar an Transaktionen, die mit Entitäten in Verbindung stehen, die mit Iran verbunden sind. Die Transaktionen sollen den Stablecoin Tether auf der Tron-Blockchain involviert haben. Nach Einreichung interner Berichte wurden mindestens fünf Ermittler ab Ende 2025 entlassen. Zu den entlassenen Mitarbeitern gehörten Personen mit Erfahrungen im Strafverfolgungsbereich in Europa und Asien. Mehrere hatten Führungspositionen im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Finanzkriminalität und Sanktionen inne. Der genaue Grund für ihre Entlassung wurde nicht öffentlich bestätigt.
Fortune zitierte anonyme Quellen, die angaben, dass mindestens vier weitere leitende Compliance-Beamte in den letzten Monaten gegangen sind oder gedrängt wurden, das Unternehmen zu verlassen. Binance lehnte es ab, zu individuellen Personalangelegenheiten Stellung zu nehmen. Ein Unternehmenssprecher erklärte: „Aus Gründen der Unternehmenspolitik können wir keine Kommentare zu laufenden Ermittlungen abgeben. Binance verpflichtet sich, alle geltenden Sanktionengesetze einzuhalten.“ Das Unternehmen fügte hinzu, dass Mitarbeiter, die gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen, entlassen werden können und dass die Compliance-Teams weiterhin aktiv sind.
Öffentliche Reaktionen und Compliance-Verbesserungen
Die gemeldeten Entlassungen fanden statt, während Binance weiterhin unter einer von der Regierung auferlegten Überwachung steht, die sich aus dem Vergleich mit den US-Behörden im Jahr 2023 ergibt. Changpeng Zhao, bekannt als CZ, reagierte öffentlich auf den Bericht. Er erklärte, dass er die Einzelheiten nicht kenne, aber die präsentierte Erzählung in Frage stellte. „Ich leite Binance nicht mehr, aber als ehemaliger CEO weiß ich, dass jede Transaktion durch mehrere Drittanbieter-AML-Tools überprüft wird.“ schrieb Zhao in sozialen Medien. Er wies auch darauf hin, dass dieselben AML-Tools von Strafverfolgungsbehörden verwendet werden. Zhao argumentierte, dass anonyme Quellen negative Narrative ohne klare Beweise formen können. Er schlug vor, dass, wenn Verstöße aufgetreten wären, externe Überwachungssysteme diese wahrscheinlich erkannt hätten.
Bis heute bleibt Zhao der Mehrheitsaktionär von BNB. Er kontrolliert etwa 94 Millionen BNB-Token, was ungefähr 64 % des im Umlauf befindlichen Angebots entspricht. Im Jahr 2023 bekannte sich Binance schuldig, gegen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen verstoßen zu haben, und stimmte zu, 4,3 Milliarden Dollar an Strafen zu zahlen. Zhao bekannte sich ebenfalls schuldig, keine angemessene Aufsicht implementiert zu haben, und verbüßte später eine viermonatige Haftstrafe. Er trat als CEO zurück, und Binance ernannte Richard Teng zu seinem Nachfolger. Nach dem Vergleich von 2023 verpflichtete sich Binance, die Compliance-Kontrollen zu verbessern und die interne Aufsicht auszubauen.
Erweiterung des Compliance-Teams und Sicherheitsvorfälle
Im November 2024 kündigte die Börse Pläne an, ihr Compliance-Personal um 34 % auf 645 Mitarbeiter zu erhöhen. Stellenangebote zeigen, dass das Unternehmen weiterhin Compliance-Rollen besetzt. Die gemeldeten Entlassungen erfolgen auch, während Binance einen Nachfolger für den Chief Compliance Officer Noah Perlman, einen ehemaligen US-Staatsanwalt, sucht. Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle sagte, Perlman plane, später in diesem Jahr auszuscheiden, und sein Weggang stehe nicht im Zusammenhang mit den Entlassungen der Ermittler.
Der Zeitpunkt der Ereignisse fällt mit politischen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten zusammen. Wie Coinpaper berichtete, gewährte Präsident Donald Trump Zhao im Oktober 2025 eine Begnadigung im Zusammenhang mit seiner früheren Verurteilung. Binance hat auch Lobbyisten in Washington engagiert und Krypto-Initiativen unterstützt, die mit World Liberty Financial verbunden sind.
Sicherheitsvorfall bei Binance Frankreich
Unabhängig von der Compliance-Frage wurde David Princay, der Leiter von Binance Frankreich, am 12. Februar Ziel eines versuchten Einbruchs in sein Zuhause. Laut der örtlichen Polizei betraten drei maskierte Männer ein Wohngebäude in Val-de-Marne auf der Suche nach dem Geschäftsführer. Sie konnten ihn nicht finden und verließen das Gebäude mit zwei Mobiltelefonen. Die Behörden berichteten, dass dieselbe Gruppe später einen zweiten Einbruchsversuch in Vaucresson unternahm, jedoch die falsche Adresse anvisierte. Die Polizei verfolgte die Verdächtigen mithilfe von Überwachungsaufnahmen und nahm sie am Bahnhof Lyon Perrache fest. Yi He, Mitbegründerin von Binance, bestätigte, dass der Mitarbeiter und seine Familie in Sicherheit sind und dass das Unternehmen mit den Strafverfolgungsbehörden kooperiert.
