Paxful Holdings Inc. und die rechtlichen Konsequenzen
Paxful Holdings Inc., das Unternehmen hinter einer Peer-to-Peer-Bitcoin-Börse, die 2023 geschlossen wurde, hat zugestimmt, sich schuldig zu bekennen und eine strafrechtliche Geldstrafe von 4 Millionen Dollar an das US-Justizministerium zu zahlen. Dies kommt zusätzlich zu einer zivilrechtlichen Geldstrafe von 3,5 Millionen Dollar, die am Dienstag von der Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) verhängt wurde.
Laut dem Justizministerium hat das Unternehmen zwischen 2017 und 2019 etwa 3 Milliarden Dollar an Handelsvolumen abgewickelt und dabei über 29 Millionen Dollar Umsatz erzielt, während es wissentlich kriminelle Aktivitäten ermöglichte. Paxful betrieb eine Peer-to-Peer-Börse, über die Nutzer Bitcoin und andere Kryptowährungen gegen Fiat-Währungen, Prepaid-Karten und Geschenkkarten handelten.
„Paxful verdiente Millionen von Dollar, indem es wissentlich Kryptowährungen zum Vorteil von Betrügern, Erpressern, Geldwäschern und Anbietern von Prostitution bewegte“, sagte der amtierende stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew R. Galeotti von der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums in einer Erklärung. „Der Angeklagte zog seine kriminelle Klientel an, indem er seine mangelhaften Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und seine bewusste Entscheidung, seine Kunden nicht zu identifizieren, förderte.“
Illegale Aktivitäten und Gewinne
Bemerkenswert ist, dass Paxful Transaktionen für Backpage, eine illegale Plattform für Prostitutionsanzeigen, die 2018 vom Justizministerium beschlagnahmt wurde, abwickelte. Zwischen 2015 und 2022 flossen fast 17 Millionen Dollar in Bitcoin von Paxful zu Backpage und ähnlichen Seiten, was Paxful mindestens 2,7 Millionen Dollar Gewinn einbrachte. Die Gründer des Unternehmens feierten Berichten zufolge den „Backpage-Effekt“, der ihr Unternehmenswachstum ankurbelte.
Das DOJ erklärte, dass die Plattform auch Transaktionen mit sanktionierten Ländern, darunter Iran, Nordkorea und Venezuela, erleichterte und über 500 Millionen Dollar an verdächtigen Aktivitäten verarbeitete. Trotz des Wissens über kriminelles Verhalten auf ihrer Plattform versäumte es Paxful, die erforderlichen Berichte über verdächtige Aktivitäten einzureichen und stellte die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche gegenüber Dritten falsch dar.
Schuldigsprechung und Strafen
Paxful bekannte sich schuldig zu drei Verschwörungsvorwürfen: Verstoß gegen das Travel Act durch die Förderung illegaler Prostitution, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens und Verstoß gegen die Anforderungen des Bank Secrecy Act. Während die angemessene Strafe gemäß den geltenden Richtlinien auf 112,5 Millionen Dollar berechnet wurde, stellte das Justizministerium fest, dass Paxful nur 4 Millionen Dollar zahlen konnte.
Darüber hinaus verhängte FinCEN eine zivilrechtliche Geldstrafe von 3,5 Millionen Dollar gegen Paxful wegen vorsätzlicher Verstöße gegen den Bank Secrecy Act. Das Unternehmen erhielt einen gewissen Kredit für die Zusammenarbeit mit den Ermittlern und die Umsetzung von Abhilfemaßnahmen, nachdem es die für die Verstöße verantwortlichen Führungskräfte entlassen hatte.
Die Urteilsverkündung ist für den 10. Februar 2026 angesetzt. Der Mitbegründer und ehemalige CTO von Paxful, Artur Schaback, bekannte sich im Juli 2024 schuldig zu Vorwürfen, die aus demselben Schema resultieren.
