Paxful: Geldstrafe und rechtliche Konsequenzen
Paxful, die Peer-to-Peer Bitcoin-Börse, die 2023 geschlossen wurde, wurde diese Woche von einem Bundesgericht zu einer Geldstrafe von 4 Millionen Dollar verurteilt, nachdem sie sich schuldig bekannt hatte, mehrere strafrechtliche Anklagen zu haben.
Das Unternehmen erzielte im Dezember eine Vereinbarung mit dem Justizministerium und dem Finanzministerium, in der es zugab, wissentlich Gelder transferiert zu haben, die in Geldwäsche, Betrug und Prostitution sowie in kommerziellen Menschenhandel-Schemata verwickelt waren.
Handelsgeschäfte und illegale Aktivitäten
Laut dem Justizministerium erleichterte das Unternehmen zwischen 2017 und 2019 Handelsgeschäfte im Wert von etwa 3 Milliarden Dollar und erzielte aus diesem Geschäft fast 30 Millionen Dollar Umsatz. Paxful transferierte wissentlich Bitcoin im Auftrag von Kunden, darunter Backpage, eine Website für Prostitutionsanzeigen, die von illegaler Sexarbeit mit Minderjährigen profitierte.
Die Gründer von Paxful prahlten zu einem bestimmten Zeitpunkt mit dem „Backpage-Effekt“ und dessen positiver Auswirkung auf das Geschäft von Paxful, so das Justizministerium.
„Indem das Unternehmen den Profit über die Einhaltung von Vorschriften stellte, ermöglichte es Geldwäsche und andere Verbrechen“, sagte Eric Grant, ein US-Staatsanwalt, der an dem Fall beteiligt war, am Mittwoch.
„Dieses Urteil sendet eine klare Botschaft: Unternehmen, die kriminelle Aktivitäten auf ihren Plattformen ignorieren, müssen mit ernsthaften Konsequenzen nach US-Recht rechnen.“
Strafmaß und Plea Deal
Im Rahmen seines Plea Deals gab Paxful zu, dass die angemessene strafrechtliche Strafe für seine Vergehen über 112 Millionen Dollar liegen würde. Doch das Justizministerium stellte fest, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein würde, eine Strafe von mehr als 4 Millionen Dollar zu zahlen.
Ein Bundesrichter bestätigte die Geldstrafe von 4 Millionen Dollar während einer Anhörung zur Urteilsverkündung am Dienstag. Paxful hat außerdem zugestimmt, eine zivilrechtliche Strafe von 3,5 Millionen Dollar an FinCEN, ein Büro des Finanzministeriums, für sein Verhalten zu zahlen.
Im Jahr 2024 bekannte sich der Mitbegründer von Paxful, Artur Schaback aus Estland, schuldig, gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben.
