Razzia gegen Schutzgelderpressungsnetzwerk
Die brasilianische Polizei hat bei einer großangelegten Razzia gegen ein Schutzgelderpressungsnetzwerk Kryptoanlagen im Wert von 45.000 USD beschlagnahmt. Dieses Netzwerk soll Geschäftsleute im Süden des Landes ins Visier genommen haben. Laut einem Bericht des portugiesischsprachigen Medienunternehmens Livecoins vollstreckten die Beamten in mehreren Städten des Bundesstaates Rio Grande do Sul zahlreiche Durchsuchungsbefehle. Es wird vermutet, dass die Drahtzieher der Bande alle inhaftiert sind und das gesamte Netzwerk von brasilianischen Gefängnissen aus orchestriert wurde.
Schutzgelderpressung und Geldwäsche
Die Razzien sind Teil einer umfassenden Offensive mit dem Namen Operation Timeo. Beamte der Polícia Civil des Bundesstaates (PCRS) teilten mit, dass sie Token aus Krypto-Wallets beschlagnahmten und die Bankkonten der Verdächtigen sperrten. Die polizeilichen Behörden gaben an, dass die Verdächtigen ein Betrugsnetzwerk ins Leben gerufen hatten, um die Besitzer kleiner Auto-Handelswerkstätten zu erpressen. Zudem betrieben die Verdächtigen ein „Geldwäsche-Schema“, das Kryptowährung zur Verschleierung der mit ihren betrügerischen Aktivitäten erworbenen Gelder nutzte. Ein Verdächtiger wurde außerdem wegen des unerlaubten Führens einer Schusswaffe angeklagt.
Zielgerichtete Erpressung
Ein Polizeisprecher bestätigte, dass die Beamten Kryptowährungen aus mehreren Wallets in verschiedenen Städten beschlagnahmten. Die PCRS-Untersuchung sah vor, dass insgesamt 60 Beamte 11 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle in den Städten Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Portão, Cachoeirinha und Imbé ausführten. Das Antikriegsverbrechenteam von São Leopoldo war für die Durchführung der Operation verantwortlich. Die PCRS gab bekannt, dass insgesamt 13,3 Millionen Reais (etwa 2,3 Millionen USD) auf Bankkonten von 11 Verdächtigen eingefroren wurden.
Unklare Beschlagnahme-Methoden
Die Polizei gab keine Auskunft über die Methoden, die zur Beschlagnahmung der Kryptowährung verwendet wurden, und es wurde nicht enthüllt, um welche Art von Coins es sich handelte. Die Beamten glauben, dass die Bande die Inhaber von Autowerkstätten in Estância Velha, Novo Hamburgo, Ivoti, Sapiranga und Portão ins Visier nahm, wobei es sich um Betriebe handelt, die gebrauchte Fahrzeuge handeln und reparieren. Die Drahtzieher sind dafür bekannt, Personen geschickt zu haben, um den Geschäftsinhabern Geld „zu entziehen, um Angriffe auf ihre Geschäfte zu vermeiden“.
Operation Timeo: Laufende Untersuchung
Die Beamten gaben an, dass sie 10 Verdächtige und ein Unternehmen untersuchen. Alle diese Parteien stehen laut Polizei „in Verbindung mit Insassen, die bereits präventiv festgenommen wurden“ während vorheriger Phasen der Operation Timeo. Die Ermittlungen dauern an, sagte die PCRS. Ein Sprecher äußerte, dass weitere Untersuchungen „ein breiteres kriminelles Netzwerk“ aufdecken könnten, das Erpressung und Geldwäsche umfasst. Die Polizei glaubt, dass die Gruppe und andere Kriminelle Kryptowährungen und Briefkastenfirmen nutzen, um Millionen von USD an Geldern zu waschen, die von gesetzestreuen Bürgern in Schutzgelderpressungsnetzwerken erpresst wurden. Anfang dieses Monats erteilte das Oberste Gericht des Landes den Richtern die Befugnis, Krypto-Bestände von Einzelpersonen in Fällen finanzieller Ausfälle zu beschlagnahmen.
