Betrugsfall von Braiscompany in Brasilien
Laut CoinDesk hat das Bundesgericht von Brasilien kürzlich ein endgültiges Urteil im Betrugsfall der Kryptowährungsplattform Braiscompany gefällt. Drei Hauptpersonen wurden zusammen zu insgesamt 171 Jahren Haft verurteilt, was einen Rekord für die Verurteilung eines Kryptowährungsbetrugsfalls in Brasilien darstellt.
Der vorsitzende Richter, Vinicius Costa Vidor, stellte fest, dass der Drahtzieher, Joel Ferreira de Souza, Millionen Dollar durch eine Briefkastenfirma und unregulierte Kryptowährungs-Wallets gewaschen hat. Dies stellt das Verbrechen des “Betriebs einer Finanzinstitution ohne Genehmigung” dar.
Ermittlungen ergaben, dass die Gruppe eine monatliche Rendite von 20 % als Köder anbot, eine Downline durch eine mehrstufige Provisionsstruktur aufbaute und schließlich dazu führte, dass etwa 20.000 Investoren insgesamt rund 1 Milliarde brasilianische Reais (ca. 190 Millionen Dollar) verloren.
Urteile gegen die Hauptverantwortlichen
Joel Ferreira de Souza wurde wegen Finanzkriminalität und Geldwäsche zu 128 Jahren Haft verurteilt. Der Marketingleiter der Plattform, Gesana Rayane Silva, erhielt eine 27-jährige Haftstrafe wegen falscher Werbung und Unterstützung der Geldwäsche, während der technische Leiter, Victor Veronez, zu 15 Jahren für das Fälschen von Transaktionsaufzeichnungen verurteilt wurde.
