Phishing-Schema in Brooklyn
Ein 23-jähriger Bewohner von Brooklyn, Ronald Spektor, wurde wegen 31 Anklagepunkten angeklagt, weil er angeblich ein Phishing-Schema betrieben hat, das etwa 16 Millionen Dollar von fast 100 Coinbase-Nutzern gestohlen hat. Er sieht sich Anklagen wie schwerem Diebstahl ersten Grades und Geldwäsche gegenüber.
Die Vorgehensweise des Angeklagten
Die Staatsanwaltschaft von Brooklyn erklärte, dass Spektor, der online unter einem Pseudonym agierte, sich als Vertreter von Coinbase ausgab. Er soll den Nutzern mitgeteilt haben, dass ihre Gelder durch einen Hack gefährdet seien, und sie überzeugt haben, ihre Kryptowährung in eine Wallet zu transferieren, die er kontrollierte. Anschließend soll Spektor die übertragenen Konten leergeräumt und die gestohlenen Gelder durch Kryptowährungs-Mixer, Online-Tauschplattformen und Glücksspielseiten gewaschen haben.
„Diese Anklage wirft dem Angeklagten vor, ein langanhaltendes Social-Engineering-Betrugsschema betrieben zu haben, das einem digitalen Raubüberfall gegen zahlreiche Krypto-Investoren im ganzen Land gleichkam. Er soll viele ahnungslose Menschen dazu gebracht haben, ihre Ersparnisse in Wallets zu transferieren, die er kontrollierte, ihr hart verdientes Geld beim Online-Glücksspiel verspielt und dann mit seinen erfolgreichen Diebstählen geprahlt haben“, erklärte der Staatsanwalt von Brooklyn, Eric Gonzalez.
Ermittlungen und Sicherstellungen
Die Behörden haben etwa 105.000 Dollar in bar und 400.000 Dollar in Kryptowährung, die mit Spektor in Verbindung stehen, sichergestellt, während die Staatsanwaltschaft von Brooklyn weiterhin versucht, weitere gestohlene Gelder zu finden. Darüber hinaus haben die Ermittler mehr als 70 Opfer befragt, von denen viele angaben, von jemandem kontaktiert worden zu sein, der sich als Vertreter von Coinbase ausgab.
Der Angeklagte soll die Nutzer überzeugt haben, ihre Krypto in Wallets zu transferieren, die unter seiner Kontrolle standen. Nach dem Transfer wurden die gestohlenen Vermögenswerte angeblich durch mehrere Kryptowährungsbörsen gewaschen, in Bargeld umgewandelt, für Glücksspiel verwendet oder für Geschenkkarten und andere digitale Vermögenswerte ausgegeben, wobei erhebliche Teile an Online-Glücksspielplattformen und Geschäfte gesendet wurden.
Beweise und Verbindungen
Die Ermittler konnten das Schema durch Blockchain-Analysen, Transaktionsaufzeichnungen, digitale Forensik und Beweise, die durch Durchsuchungsbefehle gesammelt wurden, mit Spektor in Verbindung bringen. Seine Wohn-IP-Adresse wurde mit mehreren der betroffenen Wallets verknüpft. Die Untersuchung ergab auch, dass er angeblich andere in Online-Foren rekrutiert hat, um als Social Engineers zu agieren, und öffentlich mit seinen illegalen Aktivitäten geprahlt hat.
Opfer und Unterstützung von Coinbase
Spektors Opfer waren in den gesamten Vereinigten Staaten verteilt, darunter ein Bewohner Kaliforniens, der Verluste von über 1 Million Dollar meldete, und eine andere Person, die angeblich über 900.000 Dollar verlor.
„Wir sind dem Staatsanwalt Gonzalez und der Staatsanwaltschaft von Brooklyn dankbar für ihre Partnerschaft und unermüdliche Arbeit zum Schutz der Opfer. In diesem Fall unterstützte Coinbase die Ermittlungen, indem sie half, den Täter und die Kunden, die er betrogen hat, zu identifizieren, Beweise bereitstellte, um sicherzustellen, dass er angeklagt werden konnte, und die Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung und Rückgewinnung von Geldern, die mit dem betrügerischen Phishing-Schema verbunden sind, unterstützte“, erklärte Paul Grewal, Chief Legal Officer von Coinbase. „Wir sind entschlossen, unsere Kunden zu schützen und Hand in Hand mit den Strafverfolgungsbehörden zu arbeiten, um Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen und Gerechtigkeit für die zu bringen, die sie schädigen“, fügte er hinzu.
