Britische Behörden verstärken Maßnahmen gegen Geldwäsche
Die britischen Behörden haben ihre Bemühungen verstärkt, Geldwäsche-Netzwerke im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu zerschlagen. Sie warnen, dass Bargeldkuriere eine entscheidende Verbindung zwischen illegalen Bargeldströmen und digitalen Vermögenswerten darstellen.
Rolle der Bargeldkuriere
Sal Melki, stellvertretender Direktor für Wirtschaftskriminalität bei der National Crime Agency (NCA), erklärte, dass Kuriere „intrinsisch“ für globale Geldwäscheoperationen sind, die häufig auf Kryptowährungsbörsen und Mixer angewiesen sind, um illegale Gelder zu verschleiern.
„Sie sind in unseren Gemeinschaften aktiv und ermöglichen das Funktionieren des kriminellen Ökosystems. Denn wenn Sie nicht von Ihren Verbrechen profitieren können, warum sollten Sie sich dann die Mühe machen?“, so Melki.
Verflechtung von Bargeldschmuggel und digitalen Vermögenswerten
Diese Razzia erfolgt, während die Strafverfolgungsbehörden betonen, dass traditioneller Bargeldschmuggel zunehmend mit digitalen Vermögenswerten verflochten ist. Die NCA behauptet, dass das kriminelle Netzwerk „schmutziges“ Bargeld, das aus Drogenhandel, Waffenlieferungen und organisiertem Einwanderungsbetrug stammt, einsammelt und dies gegen eine Gebühr in „saubere“ Kryptowährung umwandelt.
Dieses System, so die NCA, ist Teil eines globalen Ökosystems, das organisierte Kriminalität, Sanktionenumgehung und sogar Geldwäsche-Dienste für den russischen Staat erleichtert.
Ergebnisse der Operation Destabilise
Seit der Einleitung der „Operation Destabilise“ hat die Strafverfolgung 128 Festnahmen vorgenommen, und allein im Vereinigten Königreich wurden mehr als 32,75 Millionen US-Dollar (25 Millionen £) in Bargeld und Kryptowährung beschlagnahmt. Informationen aus der Operation haben es auch den internationalen Partnern der NCA ermöglicht, rund 27 Millionen US-Dollar an Beschlagnahmungen außerhalb des Vereinigten Königreichs zu sichern.
Öffentlichkeitskampagne gegen Geldwäsche
Neben Festnahmen und Beschlagnahmungen haben die britischen Behörden kürzlich eine Öffentlichkeitskampagne gestartet, deren Botschaften an Tankstellen im gesamten Vereinigten Königreich angezeigt werden. Während Millionen von Briten diese Hinweise sahen, betonte Melki, dass sie sich direkt an die Geldwäscher selbst richteten:
„Ihre Wahl ist einfach: Entweder hören Sie mit dieser Tätigkeit auf, oder Sie bereiten sich darauf vor, einem unserer Beamten und der Realität Ihrer Entscheidungen gegenüberzutreten. Leicht verdientes Geld führt zu harter Zeit.“
Diese Warnung unterstreicht die wachsende Besorgnis, dass die Rolle von Kryptowährungen in Geldwäsche-Schemata zunimmt, wobei Bargeldkuriere als die wesentliche Brücke zwischen Blockchain-Transaktionen und dem physischen Finanzsystem fungieren.
