Verhaftung des ehemaligen CEO von Goliath Ventures
Der ehemalige CEO der Krypto-Investmentfirma Goliath Ventures wurde aufgrund bundesstaatlicher Anklagen wegen Betrugs und Geldwäsche verhaftet. Christopher Alexander Delgado aus Apopka, Florida, wird beschuldigt, Goliath als ein „Ponzi-Schema“ betrieben zu haben, das rund 328 Millionen Dollar von Investoren eingenommen hat, wobei ein einzelner Investor etwa 720.000 Dollar verloren hat.
Details des Betrugs
Laut der Klage des U.S. Attorney’s Office für den Middle District of Florida umfasste das Schema die Werbung von Opfern zur Investition in Krypto-Liquiditätspools, die „betrügerische Versprechungen von monatlichen Renditen“ boten. Stattdessen wird behauptet, dass die „große Mehrheit“ der Gelder nicht in Liquiditätspools investiert wurde.
„Blockchain-Analysen deuten darauf hin, dass etwa 1,5 Millionen Dollar der Investorenmittel an die dezentrale Börse Uniswap gesendet wurden.“
Goliath, früher bekannt als Gen-Z Venture Firm, soll die Gelder verwendet haben, um Renditen an frühere Investoren zu zahlen sowie um „extravagante Geschäftstreffen, Feiertagsfeiern und luxuriöse Reiseunterkünfte“ zu finanzieren.
Immobilienkäufe und Täuschung der Investoren
Delgado wird auch beschuldigt, vier Wohnimmobilien in Winter Park, Kissimmee, Windermere und Sanford gekauft zu haben, die jeweils zwischen 1,15 Millionen und 8,5 Millionen Dollar wert sind, und zwar mit Geldern von Investoren. Investoren wurden angeblich durch eine Kombination aus persönlichen Empfehlungen, professionellen Marketingmaterialien sowie luxuriösen Veranstaltungen und gemeinnützigen Sponsoren getäuscht.
Einige Investoren erhielten laut dem DOJ monatliche Zahlungen, die angeblich aus Renditen auf Investitionen stammten, die in Wirklichkeit jedoch von späteren Investoren finanziert wurden.
Rechte der Opfer und Liquiditätspools
Das DOJ stellte fest, dass die von den Strafverfolgungsbehörden identifizierten Opfer eine Mitteilung über ihre Rechte gemäß dem Crime Victims‘ Rights Act erhalten werden und hat diejenigen eingeladen, die glauben, nicht identifizierte Opfer zu sein, sich über eine spezielle Website bei den Strafverfolgungsbehörden zu melden.
Liquiditätspools sind eine Innovation im Bereich der dezentralen Finanzen, die einen Großteil des DeFi-Ökosystems untermauern. Sie bestehen aus Smart Contracts, die Krypto-Token sperren, die von den Nutzern einer DeFi-Plattform bereitgestellt werden, und die mit Token-Belohnungen in Form von Erträgen und LP-Token incentiviert werden. Letztere sind eine Form von Quittungen, die gegen Belohnungen aus dem Liquiditätspool eingelöst werden können, proportional zur bereitgestellten Liquidität – und die oft selbst auf anderen DeFi-Protokollen gestakt werden können, um weitere Erträge zu generieren.
