Betrugsfall bei Praetorian Group International
Der Geschäftsführer der Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, hat diese Woche in Virginia wegen Betrugs und Geldwäsche gestanden. Palafox, 60 Jahre alt und Doppelbürger der USA und der Philippinen, leitete das Unternehmen als Vorsitzender, Geschäftsführer und Hauptpromoter.
Das Ponzi-Schema
Er überwachte ein Bitcoin-Ponzi-Schema im Wert von 200 Millionen Dollar, das laut Staatsanwaltschaft über 90.000 Investoren betrogen hat, mit Gesamtschäden von mindestens 62 Millionen Dollar, wie eine Erklärung des Justizministeriums berichtet. Das Schema versprach tägliche Renditen von 0,5 % bis 3 % durch ein Bitcoin-Handelsprogramm, das jedoch nie im großen Maßstab betrieben wurde.
Stattdessen wurden die Gelder neuer Teilnehmer verwendet, um frühere Investoren auszuzahlen oder für persönliche Luxusgüter ausgegeben. Von Dezember 2019 bis Oktober 2021 investierten die Anleger mindestens 201 Millionen Dollar, darunter mehr als 30 Millionen Dollar in Fiat-Währung und über 8.100 Bitcoin, die zu diesem Zeitpunkt einen Wert von 171 Millionen Dollar hatten.
Luxusausgaben und gefälschte Gewinne
Palafox gab zudem rund 3 Millionen Dollar für 20 Luxusautos aus, mehr als 6 Millionen Dollar für vier Häuser in Las Vegas und Los Angeles sowie Hunderttausende für Penthouse-Suiten und Designerwaren von Marken wie Rolex, Cartier und Gucci.
Das Online-Portal von PGI zeigte den Investoren gefälschte Kontostände und fiktive Gewinne, was den Anschein von Sicherheit verstärkte. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Plattform zentral war, um die Illusion aufrechtzuerhalten, bis die Abhebungen zunahmen und das Schema zusammenbrach.
„Praetorian ist ein klassisches Ponzi-Schema mit einer MLM-Struktur, das unrealistische Renditen durch ‚AI Bitcoin Arbitrage‘ verspricht, wobei die Auszahlungen durch neue Investoren finanziert werden“, sagte Dan Dadybayo, Leiter Forschung und Strategie bei Unstoppable Wallet, gegenüber Decrypt.
Vergleich mit anderen Betrugsfällen
Hier bezieht sich Dadybayo auf Multi-Level-Marketing (MLM), ein Verkaufsmodell, bei dem Teilnehmer Geld verdienen, indem sie Produkte oder Dienstleistungen verkaufen und neue Mitglieder in das Schema rekrutieren. Das Schema von Praetorian „passt in dasselbe Muster wie BitConnect, PlusToken und OneCoin“, bemerkte er.
Im Gegensatz zu größeren Fällen wie denen von FTX und Mt. Gox wird der Fall Praetorian jedoch „keine bleibenden Spuren hinterlassen“, sagte er. „Es könnte mehr Skepsis gegenüber dem Begriff ‚Arbitrage‘ erzeugen, aber für regulierte Akteure ist es fast ein Marketinggewinn: Sie können auf ihre Ausgaben für die Einhaltung der Vorschriften als Schutzmaßnahme hinweisen.“
Regulierungsfragen und Ausblick
Solche Systeme tauchen immer wieder auf, „weil Gier universell ist und die Regulierungsbehörden nicht die Ressourcen haben, um jeden zu verfolgen“, fügte er hinzu. Palafox ist für den 3. Februar 2026 zur Urteilsverkündung angesetzt und sieht sich bis zu 40 Jahren Gefängnis gegenüber. Er hat einer Entschädigung von 62,7 Millionen Dollar zugestimmt, obwohl die tatsächlichen Strafen in der Regel unter dem gesetzlichen Höchstmaß liegen.
„Die Lehre für die Regulierungsbehörden ist, dass das eigentliche Problem betrügerisches Verhalten ist, nicht die zugrunde liegende Technologie“, äußerte Dadybayo. „Anstelle von ständig wachsenden KYC/AML wäre ein besserer Ansatz finanzielle Bildung, Bewusstsein für Warnsignale und stärkere internationale Koordination.“
