Verurteilung eines Mannes aus Washington
Ein Mann aus Washington wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er 35 Millionen Dollar an Mitteln seines ehemaligen Arbeitgebers auf seine eigene DeFi-Plattform umgeleitet und fast alles verloren hatte. Nevin Shetty, 42, wurde im vergangenen November wegen Überweisungsbetrugs für schuldig befunden, nachdem er Gelder von dem privaten Softwareunternehmen, bei dem er tätig war, entnommen und missbraucht hatte.
Die Umleitung der Unternehmensgelder
Shetty, der eine „konservative“ Unternehmensinvestitionspolitik entworfen hatte, bewegte heimlich 35 Millionen Dollar Unternehmensgelder zu seinem Nebenunternehmen HighTower Treasury, nachdem ihm im April 2022 mitgeteilt wurde, dass seine Rolle als CFO aufgrund von Leistungsproblemen enden würde. Diese Gelder wurden dann in hochverzinsliche DeFi-Kreditprotokolle investiert, die Renditen von 20 % oder mehr versprachen.
Laut einer Erklärung des DOJ plante Shetty, seinem Arbeitgeber einen „vergleichsweise kleinen, festen Betrag“ zu zahlen und den Rest der Renditen für HighTower zu behalten.
Zunächst zahlte sich das Schema aus und brachte Shetty und seinem Geschäftspartner bei HighTower im ersten Monat etwa 133.000 Dollar ein. Im Mai 2022, nach dem Zusammenbruch von Terra und dem anschließenden Krypto-Winter, stürzten Shettys HighTower-Krypto-Investitionen im Wert von 35 Millionen Dollar auf nahezu null.
Folgen und Strafe
Nachdem er seinen Kollegen bei seinem Arbeitgeber gestanden hatte, wurde Shetty aus dem Unternehmen entlassen, das laut der Prozessrichterin Tana Lin „signifikante und schwerwiegende Auswirkungen“ aufgrund seines Diebstahls erlitt. Sie fügte hinzu, dass seine Handlungen „das Unternehmen fast in den Ruin trieben“.
Shettys zweijährige Gefängnisstrafe ist erheblich niedriger als die neun Jahre, die von der Staatsanwaltschaft gefordert wurden, die eine „strenge Bestrafung“ verlangte, um das „Netz aus Lügen“ und die Auswirkungen auf das Unternehmen widerzuspiegeln, das gezwungen war, 60 Personen zu entlassen, um sich an den durch seinen Betrug verursachten „massiven Verlust“ anzupassen.
Shetty wurde außerdem zur Zahlung von 35.000.100 Dollar verurteilt und wird nach seiner Haftzeit drei Jahre lang unter Aufsicht stehen. Richterin Lin verhängte zudem eine besondere Bedingung, die ihm verbietet, ohne vorherige Genehmigung des Bewährungsamtes als Offizier oder Direktor eines Unternehmens zu fungieren.
