Urteil gegen Eddy Alexandre und EminiFX
Ein Bundesrichter hat Eddy Alexandre und sein Unternehmen EminiFX angewiesen, 228,5 Millionen Dollar an Entschädigung an Investoren zu zahlen, die in dem, was die Behörden als ein ‚dreistes‘ Crypto-Ponzi-Schema bezeichneten, Geld verloren haben. Dieses Schema hat über 25.000 Menschen um mehr als 248 Millionen Dollar betrogen.
U.S. District Judge Valerie Caproni erließ am Dienstag ein zusammenfassendes Urteil zugunsten der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in ihrer zivilrechtlichen Durchsetzungsaktion gegen Alexandre. Das Urteil folgt auf Alexandres Verurteilung im vergangenen Juli zu neun Jahren Bundesgefängnis für seine Rolle beim Betrieb der betrügerischen EminiFX-Handelsplattform. Alexandre, der sich selbst vertrat, widersprach dem Antrag der CFTC, konnte jedoch keine Beweise vorlegen, die die Betrugsansprüche in Frage stellten.
Die CFTC setzte die Entschädigung basierend auf den Investorenbeiträgen abzüglich der Abhebungen fest, wobei Richterin Caproni 15 Millionen Dollar an Rückzahlungen hinzufügte, die durch Entschädigungszahlungen ausgeglichen wurden.
„Betrug besteht weiterhin, oft jetzt in hochmodernen Schlagwörtern wie AI und Crypto verhüllt,“ sagte Alex Chandra, Partner bei IGNOS Law Alliance, gegenüber Decrypt. Er fügte hinzu, dass „rigorose Überprüfung unerlässlich“ für Unternehmungen sei, die überdurchschnittliche Renditen versprechen. „Gruppen mit begrenzter finanzieller Bildung sind Hauptziele,“ betonte er und machte die Investorenbildung entscheidend für den Schutz der Gemeinschaft. „Egal wie trendig die Technologie ist, Bezeichnungen wie AI oder Crypto verhindern keine betrügerischen Aktivitäten.“
Alexandres betrügerische Aktivitäten
U.S. Attorney Damian Williams hatte zuvor Alexandres Verhalten als „dreist“ bezeichnet und darauf hingewiesen, dass er das Vertrauen in seine Kirche und die haitianische Gemeinschaft ausgenutzt habe, um Investoren zu gewinnen. Bundesstaatsanwälte hatten vor drei Jahren erstmals Anklage erhoben, als Alexandre wegen Waren- und Drahtbetrugs verhaftet wurde, nachdem er 59 Millionen Dollar von frühen Investoren solicitiert hatte.
Alexandre betrieb EminiFX von September 2021 bis Mai 2022 und versprach den Investoren „garantierte“ wöchentliche Renditen von 5 % bis 9,99 % durch automatisierten Crypto- und Forex-Handel mit einer Technologie, die er als „Handelsgeheimnis“ bezeichnete und „Robo-Advisor Assisted Account (RA3)“ nannte. EminiFX verlor in 24 von 30 Wochen seines Betriebs Geld, und selbst in seiner besten Woche, als Alexandre Renditen von 9,98 % meldete, betrug die tatsächliche Rendite nur 2,28 %. „Die wöchentlichen Zahlen, die [er] bereitstellte, basierten nicht auf Investitionsrenditen,“ gab Alexandre in einem Strafsentenzbrief zu.
Die Staatsanwälte sagten, Alexandre habe mindestens 15 Millionen Dollar auf persönliche Konten umgeleitet und für Luxusautos ausgegeben, darunter einen BMW und einen Mercedes-Benz. „Alexandres Schuldbekenntnis in der Strafsache hindert ihn daran, die Haftung zu leugnen,“ stellte das Gericht fest und wandte die Doktrin des collateral estoppel an, die es den Beklagten verbietet, bereits in früheren Verfahren entschiedene Fragen erneut zu verhandeln.
Ein vom Gericht ernannter Treuhänder überwacht die Bemühungen zur Vermögensrückgewinnung, wobei die Auszahlungen an betrogene Investoren bereits seit Januar 2025 im Gange sind. Der Fall bleibt offen, während die Rückgewinnungsbemühungen fortgesetzt werden.
