Einführung in den Pig-Butchering-Betrug
Der milliardenschwere Betrug, bekannt als „Pig-Butchering“, der einst als Verbraucherbetrugsproblem betrachtet wurde, hat eine neue Dimension erreicht und wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit auf. In einem Podcast diskutierten Andrew Fierman, Leiter der nationalen Sicherheitsintelligenz bei Chainalysis, und die ehemalige Staatsanwältin Erin West, Gründerin der bereichsübergreifenden Anti-Betrugs-Nichtregierungsorganisation Operation Shamrock, darüber, wie Pig-Butchering zu einer Bedrohung für die nationale Sicherheit geworden ist.
„Wenn jemand in irgendeiner Weise mit Geld zu tun hat, ist er Teil davon. Man muss sich darauf vorbereiten, die Bedrohung und die Schwere dessen, was auf nationaler Sicherheitsebene passiert, zu verstehen“,
sagte West und betonte die Bedeutung von Bildung und Bewusstsein im Kampf gegen Krypto-Betrügereien.
Die wachsende Dimension der Pig-Butchering-Betrügereien
Ein Pig-Butchering-Betrug ist eine langfristige Betrugsstrategie, bei der Kriminelle versuchen, Vertrauen zu einem Opfer aufzubauen, oft durch romantische oder freundschaftliche Beziehungen, bevor sie es auf eine gefälschte Kryptowährungs-Investitionsplattform lenken und dessen Gelder abziehen.
Im Podcast erörterten die beiden, wie Betrugsringe in Südostasien Wohnheim-ähnliche Betrugsanlagen betreiben, in denen Menschenhandel betrieben wird, um ahnungslose Opfer zu kontaktieren, Vertrauen durch Romantik aufzubauen und sie dann in gefälschte Krypto-Investitionen zu drängen, mit dem Ziel, Gelder abzuziehen. Im Jahr 2023 beschlagnahmte das US-Justizministerium (DOJ) etwa 112 Millionen Dollar in Kryptowährungen, die mit Pig-Butchering-Betrügereien in Verbindung standen. In einem Bericht vom Februar stellte Chainalysis fest, dass die Pig-Butchering-Betrügereien im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 % zugenommen haben, während die Gesamteinnahmen aus Krypto-Betrügereien 9,9 Milliarden Dollar überstiegen.
Darüber hinaus ist ein oft unterberichterstatteter Aspekt des Pig-Butchering, dass die Opfer häufig erneut angegriffen werden. Die beiden berichteten im Podcast, dass die Opfer nach dem ursprünglichen Betrug manchmal von gefälschten Rückgewinnungsfirmen kontaktiert werden, die behaupten, bei der Rückgewinnung des Geldes zu helfen.
„Sobald dir das passiert, wirst du auf eine Liste gesetzt […] und es ist noch wahrscheinlicher, dass du erneut angegriffen wirst“,
sagte West.
Die Komplexität der Betrügereien
Fierman und West erklärten, dass sich diese Betrügereien zu einem transnationalen Verbrechensmodell entwickelt haben, das Menschenhandel, Geldwäsche und Krypto-Infrastrukturen verbindet, was sie viel komplexer macht als alltägliche Betrügereien. Fierman schlug vor, dass die Transparenz der Blockchain eine Gelegenheit für Regulierungsbehörden, Börsen und Anbieter virtueller Vermögenswerte (VASPs) bietet, um Betrügereien zu stören.
„Einer der Vorteile der Blockchain, zumindest als Mechanismus dafür, ist, dass es potenzielle Möglichkeiten zur Störung gibt, wenn es richtig aktiviert wird“,
sagte er.
„Die Transparenz der Blockchain bietet die Möglichkeit, potenziell an dem Punkt der Auszahlung zu intervenieren.“
Wie die Behörden eingreifen
Angesichts der weitreichenden Auswirkungen dieser Betrügereien greifen die Regierungen ein. Am 12. November kündigte das DOJ die Bildung einer „Scam Center Strike Force“ an, um transnationalen kriminellen Organisationen mit Verbindungen zu China, die hinter Krypto-Investitionsbetrug in Südostasien stehen, gezielt entgegenzutreten. Gleichzeitig setzen regionale Strafverfolgungsbehörden Einfrierungen und Sanktionen durch, um das Problem zu bekämpfen. Am 27. August arbeiteten Strafverfolgungsbehörden im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) mit Chainalysis, OKX, Tether und Binance zusammen, um 47 Millionen Dollar an Pig-Butchering-Geldern einzufrieren. Die Strategie ist nicht einfach, aber klar: Es geht darum, die On-Ramp- und Off-Ramp-Punkte für Betrüger zu stören, Vermittler zu sanktionieren und private-public Partnerschaften aufzubauen.
„Mein Einsatz gegen transnationales organisiertes Verbrechen war konstant: Nutze jedes Werkzeug in unserem Arsenal. Sanktionen, Anklagen, diplomatischer Druck“,
sagte West.
Warnsignale, auf die man achten sollte
Wie bei vielen Betrügereien gibt es auch beim Pig-Butchering Möglichkeiten, den Betrug zu erkennen. Oft wird dabei mit den Gefühlen der Opfer gespielt, was bedeutet, dass jemand, der dir zu schnell starke Gefühle über Online-Kanäle zeigt, insbesondere ohne persönliche Treffen, ein Betrüger sein könnte. Es wird noch verdächtiger, wenn die Person, mit der du in Kontakt stehst, sich weigert, persönliche Informationen oder berufliche Qualifikationen zu teilen. Eines der Hauptzeichen dafür, dass es sich um einen Pig-Butchering-Betrug handelt, ist, wenn die Person anfängt, Geld zu verlangen, selbst wenn sie behauptet, es sei für einen Notfall. Dies kann auch in Form von risikofreien Investitionen und leicht verdienten Geldangeboten auftreten, oft untermauert durch gefälschte Screenshots von massiven Gewinnen, um ihre Opfer zu überzeugen, zu investieren.
