Festnahme eines mutmaßlichen Krypto-Betrügers
Thailändische Behörden haben einen chinesischen Staatsbürger festgenommen, der beschuldigt wird, ein multimillionenschweres Krypto-Ponzi-Schema betrieben zu haben, das fast 100 Personen in China ins Visier nahm. Polizeibeamte durchsuchten eine gehobene dreigeschossige Residenz im Wang Thonglang-Viertel von Bangkok und nahmen den mutmaßlichen Verdächtigen Liang Ai-Bing fest.
Details des Betrugs
Ermittler berichten, dass Liang Teil eines angeblichen fünfköpfigen Netzwerks war, das zwischen Dezember 2022 und Mai 2023 eine betrügerische DeFi-Plattform namens „FINTOCH“ aufbaute und bewarb. Er hatte die Immobilie seit Ende letzten Jahres für etwa 4.645 USD pro Monat gemietet und lebte allein, während er sich der chinesischen Strafverfolgung entzogen hatte, so ein Bericht lokaler Medien.
„Es scheint, dass das Team hinter dem Ponzi wahrscheinlich mit 31,6 Millionen USDT auf der Binance Smart Chain (BSC) exit-scammt hat, nachdem die Gelder auf mehrere Adressen auf Tron und Ethereum übertragen wurden. Die Leute berichteten, dass sie nicht abheben konnten,“ twitterte der Onchain-Ermittler ZachXBT im Mai 2023 und enthüllte den Betrug.
Identifizierung der Verdächtigen
Chinesische Behörden hatten zuvor die anderen mutmaßlichen Mitglieder als Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que und Zuo Lai-Jun identifiziert. Zuo wurde in China festgenommen und gegen Kaution freigelassen; die anderen sollen geflohen sein.
Die Plattform, die als „Morgan DF Fintoch“ beworben wurde, behauptete fälschlicherweise, Verbindungen zu Morgan Stanley zu haben, eine Behauptung, die die Investmentbank 2023 öffentlich zurückwies und jegliche Verbindung zu dem Projekt bestritt.
Falsche Identitäten und Warnungen
FINTOCH hatte sogar einen gefälschten CEO namens „Bob Lambert“, dessen Profilbild tatsächlich das des Schauspielers Mike Provenzano war, der in mehreren Kurzfilmen und Serien aufgetreten ist. Trotz einer Warnung von der Monetary Authority of Singapore Anfang Mai 2023 erzielten die Gründer über 31 Millionen USD an Nutzergeldern, bevor die Plattform zusammenbrach.
Folgen und Vergleich mit anderen Betrügereien
Die Bug-Bounty-Plattform Immunefi berichtete, dass der FINTOCH-Rug-Pull eines von zwei größeren Vorfällen war, die zu einem Anstieg der Krypto-Verluste um 63 % im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 beitrugen. Liang sieht sich Anklagen wegen illegalen Waffenbesitzes und unrechtmäßigen Eintritts nach Thailand gegenüber, während die Behörden seine Auslieferung nach China koordinieren, so der Bericht.
Der FINTOCH-Fall weist Ähnlichkeiten mit umfassenderen Krypto-Betrugsoperationen auf, die weltweit Opfer verwüstet haben. Anfang dieses Monats gab die US-Regierung bekannt, dass sie die Einziehung von 127.271 BTC, die über 14,2 Milliarden USD wert sind, von Chen Zhi, dem Gründer der in Kambodscha ansässigen Prince Holding Group, anstrebt, in einem Fall, der mit „Pig Butchering“ Krypto-Betrügereien zu tun hatte, bei denen gehandelte Personen unter Androhung von Gewalt gezwungen wurden, zu operieren.
