Verurteilung von Jingliang Su
Jingliang Su, ein chinesischer Staatsbürger, wurde zu 46 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er an der Geldwäsche von mehr als 36,9 Millionen Dollar beteiligt war, die von Opfern von Krypto-Betrügereien erbeutet wurden. Su bekannte sich schuldig wegen Verschwörung zur Betreibung eines illegalen Geldübertragungsunternehmens und wurde zudem zu einer Rückzahlung von über 26,8 Millionen Dollar verurteilt.
„Dieser Angeklagte und seine Komplizen haben 174 Amerikaner um ihr hart verdientes Geld betrogen“, erklärte A. Tysen Duva, stellvertretender Generalstaatsanwalt der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums. „Im digitalen Zeitalter haben Kriminelle neue Wege gefunden, das Internet für Betrug zu nutzen.“
Die Vorgehensweise der Betrüger
Die Strafrechtsabteilung und ihre Partner in der Strafverfolgung haben sich weiterentwickelt und großangelegte Betrüger gefasst, die Menschen über ihre Telefone, soziale Medien und gefälschte Internetseiten anvisieren, von ihnen stehlen und dann ihr Geld durch Kryptowährung und Überweisungen außerhalb der Vereinigten Staaten bewegen.
Der Betrüger-Ring überzeugte die Opfer, Gelder auf Konten zu überweisen, die von Su und seinen Komplizen kontrolliert wurden. Das Geld wurde dann durch Briefkastenfirmen oder internationale Bankkonten gewaschen. Den Opfern wurde vorgegaukelt, sie hätten in die Gelder investiert, und dass ihre Investitionen steigen würden. In Wirklichkeit hatten die Betrüger die Gelder gestohlen und letztendlich in Tether’s dollar-gestützte Stablecoin, USDT, umgewandelt.
„Neue Investitionsmöglichkeiten mögen verlockend erscheinen, aber sie haben eine dunkle Seite: Sie ziehen Kriminelle an, die in diesem Fall Dutzende Millionen Dollar von ihren Opfern gestohlen und gewaschen haben“, sagte Bill Essayli, der erste stellvertretende US-Staatsanwalt für den zentralen Bezirk Kalifornien.
Folgen und Statistiken
Einer von Sus Komplizen, ein Kalifornier namens Shengsheng He, wurde im September zu 51 Monaten Gefängnis für seine Rolle in dem Schema verurteilt. Insgesamt haben bisher acht Komplizen ein Schuldbekenntnis abgelegt. Laut Schätzungen des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis beliefen sich die Verluste durch Krypto-Betrügereien im letzten Jahr auf mehr als 17 Milliarden Dollar. In seinem Bericht wurde der Anstieg der künstlichen Intelligenz als wesentlicher Katalysator genannt, der einen Anstieg von 1.400 % bei betrügerischen Nachahmungen unterstützte.
