Einführung
Wie baute die chinesische Krypto-Queen Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, ein $6,5 Milliarden Bitcoin-Imperium auf, bevor ihre Festnahme eines der größten Krypto-Verbrechen in der Geschichte aufdeckte?
Die Geschichte des Betrugs
Die lange Geschichte von Krypto-Betrügereien hat ein weiteres Kapitel hinzugefügt, das sich über Kontinente erstreckt und Milliarden von Dollar umfasst. Britische Staatsanwälte haben Zhimin Qian wegen der Organisation eines Ponzi-ähnlichen Anlagebetrugs verurteilt, der in China operierte. Das Schema lockte mehr als 100.000 Investoren an, die insgesamt Milliarden in das investierten, was wie ein legitimes Vermögensverwaltungsunternehmen erschien.
Festnahme und Verurteilung
Qian wurde 2024 in York festgenommen, nachdem sie mehrere Jahre auf der Flucht war, und bekannte sich im September 2025 vor einem Londoner Gericht schuldig wegen des Erwerbs kriminellen Eigentums und Geldwäsche. Am 11. November wurde sie vom Southwark Crown Court zu 11 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Behörden gaben an, dass ihrer Verurteilung eine der komplexesten finanziellen Ermittlungen folgte, die jemals von der Metropolitan Police durchgeführt wurden, und internationale Koordination sowie detaillierte Nachverfolgung digitaler Vermögenswerte beinhaltete.
Die Rückgewinnung von Vermögenswerten
Während der Ermittlungen entdeckten britische Polizisten einen ungewöhnlich großen Vorrat an Kryptowährung, der mit dem Betrug in Verbindung stand. Mehr als 61.000 Bitcoin (BTC) wurden beschlagnahmt, was es zu einer der größten bestätigten Krypto-Rückgewinnungen im Vereinigten Königreich macht. Zum Marktwert während der Verfahren war dieser Betrag 5 Milliarden Pfund wert, oder etwa 6,55 Milliarden Dollar. Zivilrechtliche Rückgewinnungsverfahren sind noch im Gange, um zu bestimmen, wie diese Mittel an die Opfer zurückgegeben werden.
Die Rolle der Mitarbeiter
Mehrere von Qians Mitarbeitern wurden ebenfalls wegen ihrer Rolle bei der Übertragung und Geldwäsche der gestohlenen Mittel verurteilt. Seng Hok Ling erhielt vier Jahre und elf Monate Gefängnis, während Jian Wen zu sechs Jahren und acht Monaten verurteilt wurde. Weitere Personen, die an dem ursprünglichen Betrug beteiligt waren, wurden in China strafrechtlich verfolgt, wo mehr als achtzig Personen verurteilt wurden.
Die Investitionsoperation
Zwischen 2014 und 2017 betrieb Zhimin Qian eine großangelegte Investitionsoperation in China über ein Unternehmen namens Lantian Gerui. Das Schema richtete sich an alltägliche Investoren mit Versprechungen ungewöhnlich hoher Renditen und zog insgesamt Milliarden von Dollar an Investitionen an. Nachdem das Schema zusammenbrach und mehrere Strafverfolgungen folgten, verließ Qian China im Juli 2017 mit einer Laptop-Brieftasche, die Zehntausende von Bitcoin enthielt.
Geldwäsche-Strategien
Sie hielt ein niedriges Profil, während sie die Umwandlung der Betrugsgewinne in Krypto und Bargeld verwaltete. Im Oktober 2018 durchsuchten britische Ermittler ihre Wohnung in Hampstead und beschlagnahmten am folgenden Tag ein Schließfach. Darin fanden sie eine digitale Brieftasche mit 4.741,36 Bitcoin, die damals etwa 25,2 Millionen Pfund wert war.
Ihre Geldwäsche-Strategie umfasste das Wechseln zwischen Fiat und Krypto, das Verteilen von Mitteln über mehrere Brieftaschen und Zwischenhändler sowie den Versuch, Vermögenswerte durch Luxuskäufe und hochpreisige Immobilien wieder in die Wirtschaft einzuführen. Der Deckmantel begann zu zerfallen, als verdächtige finanzielle Aktivitäten im Zusammenhang mit Immobilientransaktionen grenzüberschreitende Warnungen auslösten.
Ermittlungen und Festnahme
Britische Behörden starteten eine tiefere Untersuchung, und im April 2024 verhafteten Beamte der Metropolitan Police Qian in York zusammen mit ihrem Mitarbeiter Seng Hok Ling. Ermittler beschlagnahmten verschlüsselte elektronische Geräte, gefälschte Pässe, Bargeld, Gold und mehr als 61.000 Bitcoin, die später als aus dem Geldwäsche-Netzwerk stammend bestätigt wurden.
Rückforderung der Vermögenswerte
Die Opfer des Lantian Gerui-Betrugs haben gefordert, dass die beschlagnahmten Bitcoin an sie zurückgegeben werden, anstatt vom britischen Staat einbehalten zu werden.
Juristische Vertreter, die für mehrere Opfergruppen tätig sind, haben öffentlich erklärt, dass die eingefrorene Kryptowährung das rechtmäßige Eigentum der betrogenen Investoren ist. Die Anwälte William Glover und Stephen Cartwright haben argumentiert, dass die Opfer das Recht haben, ihre Vermögenswerte aus dem derzeit unter britischer Gerichtsbarkeit gehaltenen Bitcoin zurückzuerhalten, und darauf hingewiesen, dass diese Mittel seit Jahren unerreichbar geblieben sind.
Rechtliche Herausforderungen
Nach dem Proceeds of Crime Act des Vereinigten Königreichs müssen Opfer, die eine Entschädigung suchen, gemäß Abschnitt 281 einen Antrag stellen, um ein Eigentumsinteresse an beschlagnahmten Vermögenswerten geltend zu machen. Die Crown Prosecution Service hat bestätigt, dass sie einen Antrag auf Übertragung gemäß Abschnitt 266 verzögern wird, während betroffenen Parteien Zeit gegeben wird, rechtlichen Rat einzuholen und Ansprüche einzureichen.
Dieser Ansatz ermöglicht eine Koordination zwischen einzelnen Opfern, juristischen Vertretern und den Behörden, die den zivilrechtlichen Rückgewinnungsprozess überwachen.
Zukünftige Entwicklungen
Zwei große rechtliche Fragen sind aus den Verfahren entstanden. Die erste betrifft, wie die Entschädigung bewertet werden sollte, ob die Entschädigung den ursprünglichen Verlusten in Renminbi entsprechen oder dem aktuellen Marktwert der beschlagnahmten Bitcoin, der seit der Beschlagnahme stark gestiegen ist. Die zweite Frage betrifft, wie konkurrierende internationale Ansprüche in Einklang gebracht werden.
Staatsanwälte haben einen gerichtlich überwachten Entschädigungsrahmen vorgeschlagen, um die Verteilung der Mittel zu verwalten und sich mit überlappenden Ansprüchen aus mehreren Jurisdiktionen zu befassen. Der Plan befindet sich noch in der gerichtlichen Überprüfung und könnte Herausforderungen hinsichtlich der Durchsetzung und Priorisierung unter den Anspruchstellern gegenüberstehen.
Schlussfolgerung
Der Zyklus setzt sich fort, während Kriminelle neue Verschleierungsmethoden schaffen, Ermittler ihre Nachverfolgungswerkzeuge verbessern und Gerichte daran arbeiten, digitale Beweise in faire finanzielle Rückgewinnung umzuwandeln. Das ultimative Opfer bleibt der Nutzer, und der Kreislauf hält an.
