Sanktionen gegen Saw Chit Thu und seine Miliz
Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen den myanmarischen Warlord Saw Chit Thu und die von ihm geführte Miliz verhängt. Dies geschieht aufgrund ihrer Beteiligung an umfangreichen Cyber-Betrügereien, einschließlich betrügerischer Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen, die US-Bürger geschädigt haben.
Details der Sanktionen
Das Büro für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) des US-Finanzministeriums gab die Sanktionen bekannt. Diese richten sich auch gegen Saw Chit Thus zwei Söhne, Saw Htoo Eh Moo und Saw Chit Chit, sowie gegen die Karen National Army (KNA). Das Finanzministerium benannte diese Gruppen aufgrund ihrer Verstrickungen in Cyber-Betrugssyndikate, Menschenhandel und grenzüberschreitenden Schmuggel.
Laut dem Finanzministerium umfassen die transnationalen Verbrechen der myanmarischen Miliz Betrugsschemen im Zusammenhang mit Kryptowährungen.
Finanzielle Verluste und Geldwäsche
In einer Pressemitteilung wies die OFAC darauf hin, dass US-Opfer im Jahr 2022 über 2 Milliarden Dollar und im Jahr 2023 mehr als 3,5 Milliarden Dollar verloren haben. Am 1. Mai 2025 identifizierte das Financial Crimes Enforcement Network des Ministeriums die kambodschanische Finanzinstitution Huione Group als einen Schlüsselakteur im Bereich Geldwäsche in der Region Südostasien.
US-Behörden geben an, dass die meisten Cyber-Betrügereien, die Amerikaner betreffen, aus dieser Region stammen. Die Huione Group fungiert als kritischer Geldwäschekanal für die Demokratische Volksrepublik Korea sowie für kriminelle Organisationen und steht somit im Fokus der US-Behörden.
Art der Betrügereien
Zu den Hauptbetrügereien gehören Investitionsbetrügereien mit konvertierbarer virtueller Währung und Liebesschemata, auch bekannt als „pig butchering“. Betrüger präsentieren den Opfern einen wohlhabenden, glamourösen Lebensstil und bewegen sie dazu, in gefälschte Kryptowährungs- und Handelsplattformen zu investieren, die von den Betrügern selbst kontrolliert werden.
Den Opfern werden falsche „Renditen“ auf ihre Investitionen angezeigt, um sie dazu zu bringen, immer größere Beträge zu investieren, bis die Betrüger sämtliche Mittel von den Opfern gestohlen haben und dann verschwinden, kommentierte das Finanzministerium.
Die „pig butchering“-Betrügereien und die Geldwäsche haben kriminellen Akteuren Milliarden von Dollar an Einnahmen eingebracht. Laut OFAC ist Saw Chit Thu eine Schlüsselperson in Myanmars Betrugswirtschaft, während seine Verbindungen zur Militärjunta des Landes seine kriminellen Aktivitäten aus einer KNA-kontrollierten Zone entlang der myanmarisch-thailändischen Grenze erleichtern.
Sowohl das Vereinigte Königreich als auch die Europäische Union haben Sanktionen gegen Saw Chit Thu im Jahr 2023 beziehungsweise 2024 verhängt.
