US-Justizministerium erhebt Anklage gegen „Market Maker“-Firmen
Das US-Justizministerium gab am Montag bekannt, dass Anklage gegen zehn Personen erhoben wurde, die mit vier „Market Maker“-Firmen – Gotbit, Vortex, Antier und Contrarian – verbunden sind. Diese Firmen werden beschuldigt, die Preise digitaler Vermögenswerte durch sogenannte „Pump-and-Dump“-Schemes manipuliert zu haben.
Vorwürfe und Auswirkungen
Bundesanwälte behaupten, die Angeklagten hätten sich verschworen, um Handelsvolumina und Kryptowährungspreise künstlich zu erhöhen, bevor sie diese an „ahnungslose Investoren“ zu überhöhten Preisen verkauften.
„Diese sogenannten Pump-and-Dump-Schemes verursachten erhebliche Verluste für Investoren in den Vereinigten Staaten und anderswo“,
erklärten die Staatsanwälte und wiesen darauf hin, dass die Behörden mehr als eine Million Dollar in Kryptowährung beschlagnahmt haben.
Internationale Dimension und rechtliche Schritte
Drei der Angeklagten, darunter leitende Angestellte, wurden aus Singapur ausgeliefert und traten vor US-Bezirksrichterin Araceli Martínez-Olguín in Oakland auf, während zwei andere bereits schuldig plädiert und Strafen erhalten haben. Der Fall verdeutlicht, wie US-Behörden ihre Reichweite auf ausländische Akteure ausdehnen, deren angebliche Aktivitäten die amerikanischen Kryptowährungsmärkte beeinflussen, selbst wenn die Angeklagten vollständig außerhalb der Vereinigten Staaten operieren.
FBI-Undercover-Operation
Die Anklagen stammen aus einer Undercover-Operation des FBI, die ein vom Büro geschaffenes Token einsetzte, um angebliche Marktmanipulationsdienste aufzudecken – die gleiche Technik, die verwendet wurde, um Anklagen gegen 18 Personen und Unternehmen zu untermauern, die im Oktober 2024 wegen Marktmanipulation angeklagt wurden.
Frühere Einigungen und Maßnahmen des DOJ
Im März letzten Jahres erzielte der Gotbit-Gründer Aleksei Andriunin eine Einigung mit den US-Behörden im Zusammenhang mit Anklagen wegen Marktmanipulation und verzichtete auf 23 Millionen Dollar an Krypto-Vermögenswerten. Weitere jüngste Maßnahmen des DOJ richteten sich gegen Entwickler von Datenschutztools und Personen, die angeblich COVID-Hilfsgelder missbraucht haben, um digitale Vermögenswerte zu erwerben.
