Initiative zur Bekämpfung von Krypto-Betrug
Das Büro des US-Justizministeriums in Washington D.C. hat am Mittwoch eine interagenten Initiative angekündigt, die speziell darauf abzielt, internationale Krypto-Betrugsoperationen, die als „Pig Butchering“-Schemen bekannt sind, zu zerschlagen. Die Scam Center Strike Force wird in Zusammenarbeit mit dem DOJ, FBI, Secret Service, dem US-Finanzministerium und anderen Regierungsbehörden arbeiten, um transnationale kriminelle Netzwerke zu entlarven, die in den letzten Jahren Milliarden von Dollar durch betrügerische Krypto-Websites und durch die Annahme falscher Identitäten in sozialen Medien von Menschen weltweit ergaunert haben.
Präsentation der Initiative
Die Initiative wurde am Mittwoch von Jeanine Pirro, der US-Staatsanwältin für den District of Columbia, vorgestellt. In ihren Ausführungen verband Pirro das Übel der Online-Krypto-Betrügereien speziell mit chinesischen organisierten Kriminalitätsnetzwerken. „
Wir sind heute hier, um eine wachsende Epidemie zu bekämpfen
“ sagte Pirro. „Krypto-Investitionsbetrügereien, die von organisierten chinesischen Verbrechersyndikaten begangen werden, zielen erfolgreich auf Amerikaner ab und machen sie zu Opfern.“
Pirro behauptete, dass solche Schemen allein im Jahr 2024 voraussichtlich Amerikaner um 135 Milliarden Dollar betrogen haben. Sie erklärte, dass ihr Büro bereits Krypto im Wert von 400 Millionen Dollar von kriminellen Akteuren beschlagnahmt hat und heute die Beschlagnahme von weiteren 80 Millionen Dollar an gestohlener Krypto bekannt geben wird, die das DOJ an die Opfer zurückgeben möchte.
Ziele der Strike Force
„Die Mission dieser neuen Strike Force besteht darin, die Führer dieser Krypto-Betrugsorganisationen zu identifizieren und anzuklagen, gestohlene Gelder für die Opfer zurückzuverfolgen und zu beschlagnahmen sowie die Infrastruktur der Vereinigten Staaten zu deaktivieren, die die Art und Weise und die Mittel des Betrugs selbst darstellt“, fügte Pirro hinzu.
Die US-Staatsanwältin verband die Initiative auch mit der pro-Krypto-Agenda von Präsident Donald Trump und argumentierte, dass, während der Präsident die Amerikaner dazu drängt, den neuartigen Sektor zu akzeptieren, die Verbraucher sich sicher fühlen sollten, ihm zu vertrauen und keine Angst vor Betrügereien zu haben, wenn sie online mit Krypto transagieren. „
Es gibt keine Tricks, die Teil von Kryptowährung sein können
“ sagte Pirro.
Sanktionen und internationale Zusammenarbeit
Bei der Pressekonferenz am Mittwoch kündigte ein Beamter des Finanzministeriums auch Sanktionen gegen eine militante Gruppe an, die in einem Cyber-Betrugszentrum in Burma operiert und Gewalt gegen Menschenhandelopfer ausübt, die gegen ihren Willen gezwungen werden, im Betrugszentrum zu arbeiten. Das Finanzministerium sanktionierte zudem zwei Unternehmen und einen thailändischen Staatsbürger, die mit der burmesischen militanten Gruppe und der chinesischen organisierten Kriminalität in Verbindung stehen.
Reaktionen von Experten
Führende Krypto-Sicherheitsexperten haben lange argumentiert, dass die US-Regierung versagt hat, Pig Butchering-Betrügereien zu bekämpfen – so genannt, weil Betrüger langsam Vertrauen zu den Opfern aufbauen und sie „mästen“, bevor sie ihr Geld stehlen – mit einem koordinierten interagenten Ansatz. Stattdessen haben sich Behörden wie das Finanzministerium und das FBI auf verschiedene Aspekte dieser Verbrechen konzentriert, ohne ihre gemeinsame Wurzel in den chinesischen Schwarzmärkten, die die meisten Krypto-Verbrechen erleichtern, anzuerkennen, sagten Experten der Blockchain-Intelligence-Firma TRM gegenüber Decrypt Anfang dieses Jahres.
Die Führung von TRM begrüßte die heutige Ankündigung als einen dringend benötigten Ansatzwechsel für die Bundesregierung – einen, der es der US-Regierung ermöglichen wird, eine koordinierte Offensive gegen globale Krypto-Kriminalitätsnetzwerke zu führen, anstatt nur stückweise Verteidigung zu betreiben. „
Die Scam Center Strike Force ist die klarste Erklärung bisher, dass die Vereinigten Staaten beabsichtigen, mit der vollen Kraft des Staates zurückzuschlagen
“ sagte Ari Redbord, Leiter der globalen Politik von TRM, gegenüber Decrypt.
Vergangene Erfolge und zukünftige Strategien
Letzten Monat kündigte das DOJ die Beschlagnahme von Krypto im Wert von 14 Milliarden Dollar von einem angeblichen Krypto-Betrugsnetzwerk mit Sitz in Kambodscha an, das Verbindungen zu China hat. Diese Operation stellte die größte Einziehungsmaßnahme in der Geschichte des DOJ dar und umfasste strafrechtliche Anklagen, finanzielle Sanktionen, diplomatische Annäherungen und On-Chain-Ermittlungen.
Redbord von TRM sagte, dass die Aktion – die die koordinierten Maßnahmen des DOJ, FBI, DEA und des Außenministeriums umfasste – ein Modell dafür darstellt, wie die Scam Center Strike Force in Zukunft Krypto-Kriminalität bekämpfen kann. „
Es zeigte, dass, wenn Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden und Geheimdienste als Einheit agieren, das Modell zur Zerschlagung globaler cyber-ermöglicher Betrügereien nicht nur reaktiv, sondern proaktiv disruptiv wird
“ sagte Redbord.
