Bericht des US-Justizministeriums über Kryptowährungsbetrug
Das US-Justizministerium hat in seinem am Donnerstag veröffentlichten Bericht „Jahr 2025 im Rückblick“ drei hochkarätige Betrugsfälle hervorgehoben, in denen Kryptowährungen eine wesentliche Rolle spielten. Dabei wurde eine verstärkte Durchsetzung festgestellt, da digitale Vermögenswerte zunehmend in traditionelle Betrugsmaschen integriert werden. Die Fälle stammen aus einem rekordverdächtigen Jahr, in dem Staatsanwälte 265 Angeklagte mit einem aggregierten beabsichtigten Betrugsverlust von über 16 Milliarden Dollar anklagten – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr, laut dem Bericht der Betrugsabteilung des DOJ.
Einheiten der Betrugsabteilung
Die Betrugsabteilung arbeitet durch vier spezialisierte Einheiten: die Einheit für das Gesetz über ausländische korrupte Praktiken, die Einheit für Markt-, Regierungs- und Verbraucherbetrug, die Einheit für Gesundheit und Sicherheit sowie die Einheit für Gesundheitsbetrug, die auch Beschlagnahmungen von Kryptowährungen umfasst. Der Bericht hebt die wachsende Rolle von Kryptowährungen in großangelegten Betrugsoperationen hervor.
Hochkarätige Betrugsfälle
In einem solchen Fall wurden Tyler Kontos, Joel „Max“ Kupetz und Jorge Kinds wegen eines Betrugsplans im Zusammenhang mit amniotischen Wundallografts in Höhe von über 1 Milliarde Dollar angeklagt, der angeblich mehr als 600 Millionen Dollar an unrechtmäßigen Medicare-Zahlungen verursachte. Die Staatsanwälte geben an, dass die Angeklagten ältere und unheilbar kranke Patienten mit medizinisch unnötigen Transplantaten ins Visier nahmen. Die Behörden beschlagnahmten später über 7,2 Millionen Dollar an Vermögenswerten, einschließlich Bankkonten und Kryptowährungen.
Das Justizministerium wies auch auf den National Health Care Fraud Takedown des letzten Jahres hin, den größten in der Geschichte des Ministeriums, bei dem 324 Personen in Plänen angeklagt wurden, die über 14,6 Milliarden Dollar an beabsichtigtem Verlust umfassten. Während dieser Operation wurden über 245 Millionen Dollar in bar, Luxusfahrzeugen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten beschlagnahmt.
Verurteilung von Krypto-Betrügern
Im letzten November wurde Travis Ford, ehemaliger CEO von Wolf Capital, zu 60 Monaten Gefängnis verurteilt wegen eines Krypto-Investitionsbetrugs in Höhe von 9,4 Millionen Dollar, der etwa 2.800 Investoren anvisierte, nachdem er „1–2% tägliche Renditen“ versprochen und Gelder für persönliche Gewinne umgeleitet hatte, so das DOJ.
Gesetzgeberische Maßnahmen gegen Krypto-Betrug
Die Durchsetzungsmaßnahmen erfolgen, während der Kongress daran arbeitet, Krypto-Betrug zu bekämpfen. Letzten Monat haben die Senatoren Elissa Slotkin (D-MI) und Jerry Moran (R-KS) den parteiübergreifenden SAFE Crypto Act eingeführt, der innerhalb von 180 Tagen eine föderale Taskforce einrichten würde, die darauf abzielt, Krypto-Betrügereien durch sektorübergreifende Koordination zu reduzieren. Manhattans Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg forderte auch in diesem Monat die Staatsgesetzgeber auf, unlizenzierte Krypto-Operationen zu kriminalisieren und warnte, dass eine kriminelle Wirtschaft im Wert von 51 Milliarden Dollar in regulatorischen blinden Flecken gedeiht.
„Der wichtigste Wandel im Moment ist die Geschwindigkeit. Wir haben einen Anstieg von etwa 500% bei KI-gestütztem Betrug gesehen, und dieser Anstieg betrifft nicht nur das Volumen – es geht darum, wie schnell kriminelle Operationen jetzt agieren können“, sagte Ari Redbord, VP und Global Head of Policy bei TRM Labs, gegenüber Decrypt.
Redbord warnte, dass kriminelle Gruppen „nicht mehr improvisieren“, sondern stattdessen „hochgradig optimierte, industrielle Operationen durchführen, die Gelder in Stunden statt in Wochen stehlen und waschen können.“ Diese Geschwindigkeit hat das, was Redbord als „Industrialisierung der Geldwäsche“ bezeichnete, vorangetrieben, bei der professionelle Waschnetzwerke jetzt als „gemeinsame Infrastruktur für Betrugsnetzwerke, Ransomware-Gruppen, Drogenhandelsorganisationen, nordkoreanische Cyberakteure und Sanktionsumgehungen“ agieren.
„Wenn wir nach vorne schauen, wird KI-gestützter Betrug weiterhin die Durchsetzungsprioritäten bestimmen, von Betrügereien, die auf KI-Handelsnarrativen basieren, bis hin zu synthetischen und tokenisierten Investitionsschemen, die darauf abzielen, Vertrauen zu schaffen“, fügte er hinzu.
