Krypto-Betrugsverfahren und Versiegelung
Ein Bundesverfahren wegen Krypto-Betrugs, das angebliche Verbindungen zum Krypto-Kreis von Donald Trump und Führungskräften von MoonPay aufweist, wurde vorübergehend vollständig versiegelt. Die kommissarische US-Staatsanwältin Jeanine Pirro machte in einem Interview mit dem Medienunternehmen NOTUS am Dienstag deutlich, dass die Schuld für diese Situation bei den Gerichtsschreibern liege.
„Das Gericht hat einen ministeriellen Fehler gemacht, den wir, sobald wir ihn bemerkten, innerhalb von Stunden behoben haben. Das gesamte Docket wurde wieder geöffnet,“ erklärte Pirro. „Sie gaben zu, dass wir nie darum gebeten haben, das Docket zu versiegeln.“
Details des Betrugsfalls
Der Streit entbrannte, nachdem ein Krypto-Betrugsfall bekannt wurde, der einen nigerianischen Betrüger betraf, der angeblich 250.000 Dollar von Opfern ergaunert hat, indem er sich als Steve Witkoff, Co-Vorsitzender des Trump-Vance Inaugural Committee, ausgab. Der Fall erregte Aufsehen, da die Opfer anscheinend Führungskräfte von MoonPay sind, einer Krypto-Plattform mit Verbindungen zu Trumps Geschäftsvorhaben, wie zuerst von NOTUS berichtet.
MoonPay ermöglicht es Nutzern, digitale Vermögenswerte mit traditionellen Zahlungsmethoden zu erwerben, und diente als offizieller Zugang zum Kauf von Präsident Trumps offizieller Trump (TRUMP) Meme-Münze.
„Wir haben einen Anstieg von 1.023 % bei den ersten Onchain-Transaktionen gesehen,“ twitterte das Unternehmen im Januar während der Launch-Woche der Meme-Münze.
Der Betrug und die Ermittlungen
Der Betrüger kontaktierte die Opfer an Heiligabend mit einem kaum bemerkbaren Tippfehler, indem er das kleine „i“ in “ durch ein kleines „l“ ersetzte, was die Opfer dazu brachte, am 26. Dezember 2024 250.300 USDT.ETH zu überweisen. In der Einreichung wurden nur zwei offensichtliche Opfer mit den Namen „Ivan“ und „Mouna“ in teilweise redigierten E-Mails aufgeführt, die die gleichen Vornamen wie der CEO von MoonPay, Ivan Soto-Wright, und die CFO Mouna Ammari Siala tragen. Die Krypto-Wallet-Adresse ist mit Soto-Wright verbunden.
Reaktionen und Rückverfolgung der Gelder
Pirro erklärte, die Staatsanwälte hätten beantragt, nur die ursprüngliche Klage zu versiegeln und eine geänderte Version öffentlich zu machen, um die Identität eines beteiligten „Unternehmens“ zu schützen.
„Wir haben eine geänderte Klage eingereicht, deren Zweck es war, den Namen eines der Unternehmen zu entfernen,“ sagte Pirro. „Dies ist die Art von Fall, in dem die Opfer – einschließlich Einzelpersonen, Mitarbeiter eines Unternehmens sowie ein Opferunternehmen – das Recht haben, nicht in einer Klage namentlich erwähnt zu werden.“
Die vorübergehende Versiegelung des gesamten Dockets wurde von ehemaligen Staatsanwälten als äußerst ungewöhnlich angesehen.
„Ich denke, was sie zu sagen versuchen, ist: ‚Wir haben einen Fehler gemacht und wir wollen nicht, dass jemand von dem Fehler erfährt,'“ äußerte ein anonymer ehemaliger stellvertretender US-Staatsanwalt, der kürzlich das Büro verlassen hat, gegenüber NOTUS. „Es ist, als hätten sie in Panik geraten.“
Das FBI hat inzwischen die Blockchain-Transaktionen zurückverfolgt und 40.300 USDT.ETH der gestohlenen Gelder wiederhergestellt, wobei der Stablecoin-Emittent Tether den Behörden geholfen hat, die gestohlene Krypto einzufrieren.
„Wenn du mit Trump befreundet bist und ein Trump-Krypto-Bro bist, bekommst du das DOJ, das proaktiv versucht, deine Vermögenswerte zurückzuholen,“ sagte Mark Hays, ein Befürworter der Krypto-Regulierung bei Americans for Financial Reform.
MoonPay und das DOJ haben bislang nicht auf Anfragen von Decrypt um Stellungnahme reagiert.
