Einführung
Ein Mann aus dem Bundesstaat Washington wurde angeklagt, weil er angeblich die Erlöse aus einem betrügerischen Öl- und Gasinvestitionsschema gewaschen hat. Die Bundesstaatsanwälte versuchen, 7,1 Millionen Dollar in Kryptowährung für die Opfer zurückzuholen.
Anklage und Betrug
Geoffrey Auyeung aus Newcastle sieht sich Anklagen wegen angeblicher Verschwörung zur Geldwäsche von Geldern gegenüber, die die Behörden als Teil eines 97 Millionen Dollar schweren Betrugs betrachten. Dieser Betrug versprach den Investoren Gewinne aus der Vermietung von Öltanklagern in Houston und Rotterdam.
Berichten zufolge schickten die Opfer Geld an Briefkastenfirmen, die sich als Treuhänder ausgaben, darunter Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading und andere.
„Die Mitverschwörer in diesem Betrug haben ihre unrechtmäßig erlangten Gewinne durch verschiedene Krypto-Konten bewegt, um das von den Opfern gestohlene Geld zu waschen“, sagte die amtierende US-Staatsanwältin Teal Luthy Miller in einer Erklärung am Dienstag.
Geldwäsche und Kryptowährungen
Die Staatsanwälte behaupten, dass die Gelder über US-Banken, ausländische Konten und mindestens 19 Krypto-Wallets geleitet wurden, von denen einige mit IP-Adressen und Börsen in Russland und Nigeria verbunden sind.
Der Fall hebt die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen durch internationale Betrugs- und Geldwäschenetzwerke hervor, insbesondere solche, die in locker regulierten oder feindlichen Jurisdiktionen operieren. Er zeigt auch die wachsende Abhängigkeit des Justizministeriums von Blockchain-Tracking zur Rückgewinnung von Vermögenswerten, die mit transnationalem Finanzverbrechen verbunden sind.
„Entgegen der landläufigen Meinung ist es oft einfacher, Gelder auf einer öffentlichen Blockchain nachzuverfolgen als im traditionellen Finanzwesen“, sagte Andrew Lunardi, Leiter des Wachstums bei Immutable und Autor von „Magic Money“, gegenüber Decrypt.
Ermittlungen und Ergebnisse
Die Untersuchung des Justizministeriums ergab, dass Auyeung ein Netzwerk von gefälschten Unternehmen kontrollierte, das verwendet wurde, um Transaktionen zu schichten und die Herkunft der Gelder zu verschleiern. „Alles mit dem Ziel, zumindest teilweise, die Natur, den Standort, die Quelle, das Eigentum und die Kontrolle der Erlöse aus dem Drahtbetrug zu verbergen und zu verschleiern“, schrieben die Staatsanwälte in einer Anklage von 2024.
Er soll die Einlagen der Opfer über mehr als 80 Bankkonten und fast 20 Krypto-Wallets bewegt haben, wobei er die Erlöse letztendlich in Bitcoin, Ethereum, Tether und USD Coin umwandelte. Mehrere Transaktionen flossen durch in den USA ansässige Banken und Börsen, darunter Gemini und Binance.
Die Staatsanwälte behaupten, dass die Gelder über US-Banken, ausländische Konten und mindestens 19 Krypto-Wallets geleitet wurden, von denen einige mit IP-Adressen und Börsen in Russland und Nigeria verbunden sind, einschließlich Plattformen, die angeblich Geld für terroristische Gruppen und sanktionierte Einrichtungen gewaschen haben.
