Bundesanwälte in Massachusetts ergreifen Maßnahmen gegen Krypto-Betrug
Bundesanwälte in Massachusetts haben eine zivilrechtliche Einziehungsaktion eingereicht, um etwa 3,4 Millionen Dollar in der Stablecoin USDT zurückzufordern, die angeblich die Erlöse eines Krypto-Betrugs- und Geldwäscheplans darstellen.
Laut einer Pressemitteilung des U.S. Attorney’s Office für den District of Massachusetts hat das DOJ die Krypto-Mittel im Februar und März 2025 beschlagnahmt, nach einer Untersuchung, die Ende 2024 begann.
Details der Untersuchung
Die Untersuchung identifizierte mindestens vier Opfer, darunter zwei Einwohner von Massachusetts sowie Bewohner von Utah und South Carolina. Die Staatsanwälte behaupten, das Schema folgte einem vertrauten „Beziehungsaufbau“-Spielbuch, bei dem die Opfer zunächst durch scheinbar fehlgeleitete Textnachrichten oder über verschlüsselte Messaging-Apps wie WhatsApp und Telegram kontaktiert wurden.
„Die Opfer wurden überzeugt, in eine als exklusive Ethereum-Möglichkeit ‚unterstützt durch physisches Gold‘ präsentierte Investition zu investieren.“
Stattdessen wurden die Opfer angewiesen, ETH an Zwischen-Wallets zu senden, die von unbekannten Personen kontrolliert wurden. Anschließend wurden die Mittel in USDT umgewandelt und in unverwaltete Wallets transferiert.
Rechtliche Implikationen
Die Klage wirft ein Verhalten auf, das mit den bundesstaatlichen Gesetzen zu Drahtbetrug und Geldwäsche übereinstimmt, einschließlich Transaktionen, die darauf abzielen, die Quelle, das Eigentum und die Kontrolle über kriminelle Erlöse zu verschleiern.
Dies ist die neueste in einer Reihe von zivilrechtlichen Einziehungsaktionen, die angeblich mit Betrug in Verbindung stehende Krypto betreffen. Dazu gehört ein Fall aus dem März, der 327.000 USDT im Zusammenhang mit einem Romantikbetrug anstrebt, eine Einreichung im Januar über 200.000 USDT, die mit einem angeblichen Tinder-Pig-Butchering-Schema verbunden sind, sowie eine Rekordaktion im Oktober 2025, die etwa 14 Milliarden Dollar in Bitcoin anvisiert, die angeblich mit einem kambodschanischen Betrugsnetzwerk in Verbindung stehen.
