Verurteilung wegen Krypto-Betrugs
Die Behörden in den Vereinigten Staaten haben einen Mann zu 97 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er Investoren um mehr als 40 Millionen Dollar durch ein Krypto-Ponzi-Schema betrogen hat. Laut dem U.S. Department of Justice wurde der 57-jährige Dwayne Golden am 27. Juni von U.S. District Judge William F. Kuntz II im Bundesgericht Brooklyn verurteilt.
Details des Betrugs
Golden hatte im September 2024 schuldig bekannt, an einer Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug und Geldwäsche beteiligt gewesen zu sein. Zusammen mit seinen Mitangeklagten Gregory Aggesen, Marquis Egerton (auch bekannt als „Mardy Eger“) und William White betrieb Golden drei betrügerische digitale Vermögensfirmen: EmpowerCoin, ECoinPlus und Jet-Coin.
Die Staatsanwälte gaben an, dass diese Unternehmen garantierte Renditen durch den Handel mit Krypto im Ausland versprachen, tatsächlich jedoch als Ponzi-Schemata operierten, indem sie die Gelder neuer Investoren verwendeten, um frühere Investoren zu bezahlen oder sich selbst zu bereichern. Das Schema war zwischen April und August 2017 aktiv, und die Investoren erlitten erhebliche Verluste, nachdem die Betreiber die Plattformen schlossen und mit den Geldern verschwanden.
Behinderung von Ermittlungen
Golden und seine Komplizen versuchten zudem, Bundesuntersuchungen zu behindern, indem sie Beweise zerstörten und falsche Informationen an die Behörden übermittelten. Zwischen 2017 und 2022 sollen Golden, Aggesen und White eine Verschwörung zur Behinderung einer Untersuchung der Federal Trade Commission sowie einer Untersuchung durch eine Bundesgroßjury in Bezug auf die betrügerischen Aktivitäten geplant haben. White handelte Berichten zufolge im Auftrag von Aggesen, um irreführende Aussagen als Antwort auf offizielle Vorladungen zu machen.
Finanzielle Konsequenzen
Golden wurde außerdem angewiesen, 2,46 Millionen Dollar zu beschlagnahmen, wobei eine zusätzliche Entschädigung später entschieden werden soll. Der Mitangeklagte William White wurde zu 30 Monaten Gefängnis verurteilt, während Aggesen und Egerton auf ihre Verurteilung warten. Den Opfern wurde geraten, Entschädigungsansprüche beim FBI im Rahmen des laufenden Rückgewinnungsprozesses einzureichen.
Maßnahmen gegen Krypto-Betrug
Goldens Verurteilung fügt sich in eine Reihe von Maßnahmen ein, die das DOJ im Juni gegen Krypto-Betrug ergriffen hat. Anfang dieses Monats beantragte die Behörde die Beschlagnahme von über 225 Millionen Dollar in Kryptowährung, die mit sogenannten „Pig Butchering“-Betrügereien in Verbindung steht. In einem separaten Fall reichte das DOJ eine Beschlagnahmeaktion ein, um über 7,7 Millionen Dollar in Krypto zu beschlagnahmen, die mit nordkoreanischen Agenten verbunden sind. Nur wenige Tage später wurde auch ein russischer Staatsbürger und Gründer eines Krypto-Zahlungsunternehmens wegen der Durchführung eines Geldwäsche-Schemas in Höhe von 500 Millionen Dollar angeklagt.
US-Beamte haben signalisiert, dass die aggressive Durchsetzung fortgesetzt wird, da die finanziellen Verbrechen im Zusammenhang mit Krypto zunehmen. Das FBI und das DOJ haben erklärt, dass sie sich verpflichtet fühlen, betrügerische Operationen zu zerschlagen und gestohlene Vermögenswerte für die Opfer durch fortgesetzte internationale Zusammenarbeit und fortschrittliche Blockchain-Tracking-Techniken zurückzugewinnen.
